Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05.06.2013 günü saat: 10.00’da Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.
Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2012 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
2012 Faaliyet Yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi
2012 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
2012 Faaliyet Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
Yönetim Kurulu üyelerine 2013 yılı için ödenecek ücretin tespiti,
2012 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle zarar hakkında bilgi sunulması,
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket “Kar Dağıtım Politikası” nın görüşülerek onaylanması,
Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.7. maddesi kapsamında; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, Şirket üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2012 yılı içinde yapmış olduğu işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
2012 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 2013 yılı başından Genel Kurul tarihine kadar yapılan bağış miktarının görüşülerek onaylanması ve 2013 yılı içinde yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
2012 yılı içinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurul’nun uygun görüşü ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması ön koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin , 3., 4., 6., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 29’uncu maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve 14., 20., 34. ve 38’inci maddelerinin kaldırıması hususlarının görüşülüp karara bağlanması,