Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.04.2014 günü saat: 10.00’da Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.
Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2013 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
2013 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
2013 Faaliyet Yılı Konsolide Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılı için ödenecek ücretin tespiti,
2013 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle zarar hakkında bilgi sunulması,
Şirket “Kar Dağıtım Politikası” nın görüşülerek onaylanması,
Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
2013 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 2014 hesap yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, 2014 yılı bağış sınırının tespiti,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması ön koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin 12’inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi,