Şirketimizin 2003 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısısnın aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 07/06/2004 günü saat: 10.30'da Zorlu Plaza, Ambarlu Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmasına,
Toplantı günü, gündemi, yeri ve saatinin gazete ilanları ile ortaklara duyurulmasına ve bu hususta Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine,
T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na gerekli bildirimlerde bulunulmasına,
Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin esasların; Sermaye Piyasası Kurylunun 09/03/1994 tarih ve 21872 sayılı resmi gazetede yayınlanan seri IV No:8 tebliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde uygulanmasına,
Toplantı gündeminin ise aşağıda belirtildiği şekilde tespitine oy birliği ile karar verilmiştir.
Açılış ve saygı duruşu,
Divanının seçimi,
Genel Kurul Toplantı Tutanağını genel kurul adına imzalamak üzere Divana yetki verilmesi,
2003 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
SPK XI-1 tebliği çerçevesinde hazırlanan mali tabloların okunması,
SPK XI-21 tebliği gereği konsolide mali tabloların okunması,
Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
Raporların ve mali tabloların müzakeresi ve ayrı ayrı kabulü,
Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda karar verilmesi,
Murakıpların 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda karar verilmesi,
2004 yılı için Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve seçim yapılması,
2004 yılı için Murakıp sayısının belirlenmesi ve seçim yapılması
2004 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi
2004 yılı için Murakıpların ücretlerinin tayin edilmesi,
Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Arılar Bağımsız Denetleme A.Ş.'nin seçiminin onaylanması,
Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında,SPK 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği genel kurula bilgi sunulması,
Yönetim Kurulu Üyelerine T. Kanunun 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususunda karar ittihazı,