Şirketimizin ; 2002 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 13/05/2003 Salı günü Saat: 10:30'da Zorlu Plaza, Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmasına,
Toplantı günü, gündemi, yeri ve saatinin gazete ilanları ile ortaklara duyurulmasına ve bu hususta Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine,
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına gerekli bildirimlerde bulunulmasına,
Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin esasların ; Sermaye Piyasası Kurulunun 09/03/1994 tarih ve 21872 sayılı resmi gazetede yayınlanan seri IV No:8 tebliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde uygulanmasına,
Toplantı gündeminin ise aşağıda belirtildiği şekilde tespitine oy birliği ile karar verilmiştir.
Açılış ve saygı duruşu,
Başkanlık Divanının seçimi,
Genel Kurul Toplantı Tutanağını genel kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2002 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu rapor özetinin ayrı ayrı okunması, müzake edilmesi ve ayrı ayrı tasdiki,
Şirketin 2002 faaliyet yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2002 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda karar verilmesi,
Denetçilerin 2002 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda karar verilmesi,
Kar dağıtımı konusunda karar verilmesi,
2003 yılı için Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve seçim yapılması,
2003 yılı için Denetçi sayısının belirlenmesi ve seçim yapılması,
Sermaye Piyasası Kurulu seri X tebliğ no.16 28/A maddesine göre 2003 yılı için denetimden sorumlu komitenin oluşturulması hususunda seçim yapılması,
2003 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
2003 yılı için Denetçilerin ücretlerinin tayin edilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu seri X tebliğ no.16 28/A maddesine göre 2003 yılı için oluşturulan denetimden sorumlu komitenin ücretinin tayin edilmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerine T. Kanunun 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususunda karar ittihazı,
Yönetim Kurulu tarafından görev verilen Arılar Bağımsız Denetleme A.Ş.'nin seçiminin onaylanması,