Şirketimizin 2012 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 26/12/2012 Çarşamba günü, saat 11.00'de Zorlu Plaza, 34310, Avcılar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.
Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi; saygı duruşu,
Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
Şirketimiz Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: I No:31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği", Türk Ticaret Kanunu'nun 136 vd. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18-19-20. maddeleri hükümleri uyarınca, 30.06.2012 tarihi itibariyle mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde devralmak suretiyle grubumuz şirketi Vestel Dijital Üretim Sanayi A.Ş. ile birleşmesi hususunun ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen izin uyarınca Birleşme Sözleşmesi'nin ve birleşme prosedürünün Genel Kurul'un onayına sunulması,
Vestel Dijital Üretim Sanayi AŞ'nin, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak tüm aktif ve pasifleri ile birlikte Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan ve bağımsız denetimden geçmiş birleşmeye esas 30.06.2012 tarihli mali tabloların onaya sunulması,
Şirket ana sözleşmesinin 3., 11., 12. ve 21. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,