Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19.06.2012 günü, saat 10:00’da Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.
Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi,
Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı’nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2011 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması,
2011 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
2011 Faaliyet Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
Denetçilerin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenerek denetçilerin seçimi,
Yönetim Kurulu üyelerine 2012 yılı için ödenecek ücretin tespiti,
Denetçilere 2012 yılı için ödenecek ücretin tespiti,
Kar/Zarar hakkında bilgi sunulması,
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım Politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Şirket üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi; Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;
2011 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde hazırlanmış bulunan Şirket Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi’nin 3., 6., 12., 17., 21., 31., 35., 36., 37. maddelerinde değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
2011 yılı içinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,