Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, yönetim kurulu görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Yönetim Kurulu Görev Dağılımı,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na T.C Kimlik No: 24844596260 olan Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine T.C. Kimlik No: 17339096086 olan Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise T.C. Kimlik No: 24829596780 olan Sn. Olgun ZORLU' nun, T.C. Kimlik No: 39715591572 olan Sn. Ali Akın TARI'nın, T.C. Kimlik No: 18857329250 olan Sn. İzzet GÜVENİR'in ve T.C. Kimlik No: 24817597126 olan Sn. Şule CÜMBÜŞ'ün seçilmelerine, bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan aşağıda metni yazılan Birinci Derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,
2. Sn. Ahmet Nazif ZORLU ile birlikte diğer birinci derecede imza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden herhangi birisinin şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket ünvanı veya şirket ünvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile birinci derecede şirketi her konuda ve en geniş manada temsil etmeye, ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmışlardır. Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Ancak, aşağıdaki 3. maddede sayılan hususlarda şirketin temsil ve ilzamı için ilaveten yönetim kurulu kararı alınması gerekmektedir.
3. Aşağıda sayılan hususlarda Şirket'in temsil ve ilzamı için Yönetim Kurulu Kararı gereklidir:
a. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurulması, kurulmuş ortaklıklara iştirak edilmesi,
b. Şirket'in iştiraklerindeki paylarının satılması veya bunlar üzerinde rehin ve benzeri takyidat tesis edilmesi,
c. Şirket özkaynaklarının yüzde yirmibeşi (%25) ve yüzde yirmibeşini (%25) aşan miktarda şirketi borç altına sokacak işlemlerin yapılması,
4. İşbu sirkülerden önce çıkarılmış olan tüm birinci derece imza sirkülerindeki ve eklerindeki tüm birinci derece imza yetkilerinin hükümsüzlüğüne, işbu birinci derece imza sirkülerinin neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine;
Bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan birinci derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,
Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı AHMET NAZİF ZORLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili HACI AHMET KILIÇOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi OLGUN ZORLU
Yönetim Kurulu Üyesi ALİ AKIN TARI
Yönetim Kurulu Üyesi İZZET GÜVENİR
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Sn. Turan Erdoğan'ın Köln'de düzenlenen Living Kitchen Fuarı'nda basına yapmış olduğu ve geleceğe yönelik değerlendirmeleri de kapsayan açıklamaları şirketimizin internet sitesinde (www.vestel.com.tr) "Medya Merkezi" başlığı altında yer alan "Basın Bültenleri" bölümünde yayınlanmıştır.
12.01.2015 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 10,75 fiyat seviyesinden 33.269 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 12.01.2015 tarihi itibariyle %94,61'e ulaşmıştır.
07.01.2015 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 10,70 – 10,75 fiyat aralığında 31.601 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 07.01.2015 tarihi itibariyle % 94,56’ya ulaşmıştır.
02.01.2015 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 10,75 fiyat seviyesinden 1.535 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 02.01.2015 tarihi itibariyle %94,54'e ulaşmıştır.
29.12.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 10,75 fiyat seviyesinden 14.090 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 29.12.2014 tarihi itibariyle %94,54'e ulaşmıştır.
Aşağıdaki açıklamamız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesine uyum kapsamında yapılmaktadır.
Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğine, Şirkette tam zamanlı olarak görev yapan ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına (Lisans No: 206912) sahip Gökçe Serim atanmış olup, bu görevi dolayısıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak da görevlendirilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Bölümde tam zamanlı görev yapan diğer personele ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Adı-Soyadı: Gökçe Serim
Görevi: Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Telefon: (236) 233 01 31
E-posta: gokce.serim@vestel.com.tr
Adı-Soyadı: Emine Özcan
Görevi: Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi
Telefon: (236) 233 01 31
E-posta: emine.ozcan@vestel.com.tr
16.12.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 10,30 - 10,75 fiyat aralığında 159.962 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 16.12.2014 tarihi itibariyle % 94,53'e ulaşmıştır.
05.12.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 10,25 - 10,50 fiyat aralığında 57.064 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 05.12.2014 tarihi itibariyle % 94,44'e ulaşmıştır.
01.12.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 10,00 fiyat seviyesinden 12.799 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 01.12.2014 tarihi itibariyle %94,41'e ulaşmıştır.