Şirketimiz İnsan Kaynakları Genel Müdürü görevine 16 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Sayın Tuğba Gök Nam atanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız
Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22 Mayıs 2026 tarihinde tescil edilmiş olup 22 Mayıs 2026 tarih ve 11588 no'lu Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Yönetim Kurulu 22.05.2026 tarihinde;
karar vermiştir.
Ş Şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 14.05.2026 tarihli genel kurul kararı 22.05.2026 tarihinde tescil edilmiş olup 22.05.2026 tarih ve 11588 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
Şirketimizin 14 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan yönetim kurulu üye seçimine ilişkin karar çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 15 Mayıs 2026 tarihli görev dağılımına ilişkin kararı kapsamında; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (adına gerçek kişi temsilcisi Sn. Ahmet Nazif Zorlu), Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne ise Ayşe Botan Berker'in seçilmesine karar verilmiştir.
Şirketimizin 14 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşen 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1.Şirketin 2025 faaliyet yılı finansal tabloları onaylanmıştır.
2.Şirketin 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu onaylanmıştır.
3.2025 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarına göre, dağıtılabilir kar oluşmadığından, 2025 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
4.Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.
5.Yönetim kurulu üye sayısı 5 kişi olarak belirlenmiş ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ayşe Botan Berker ve Sayın Emin ATAÇ bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (adına gerçek kişi temsilcisi Sn. Ahmet Nazif ZORLU), Vestel Ventures Arge Anonim Şirketi (adına gerçek kişi temsilcisi Sn.Olgun ZORLU) ve Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme Anonim Şirketi (adına gerçek kişi temsilcisi Sn. Cem Köksal) yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiştir.
6.Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiş ve diğer üyelere ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
7.Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2026 yılı hesap ve işlemleri denetimini ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, 2026 yılı zorunlu sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
8.2026 yılı bağış sınırı, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2025 yılına ilişkin yıllık finansal tablolarından hesaplanan hasılat tutarının % 0,05'i olarak belirlenmiştir.
9.Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.
Şirketimizin 14.05.2026 tarihinde yapılmış olan 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından, Yönetim Kurulu'nun, 16.04.2026 tarih ve 2026/24 sayılı önerisi dikkate alınarak, Şirketin 2025 faaliyet yılı finansal tablolarında net dönem zararı 6.321.583.000 TL ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş bireysel finansal tablolarında net dönem zararı 5.710.550.455 TL olarak gerçekleşmiş olması sebebiyle, Şirketin finansal tablolarında dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda ve şirketimiz 16/04/2026 tarih ve 2026/26 sayılı ve 16/04/2026 tarih ve 2026/27 sayılı kararları ile teklif edilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin, Şirketin 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi ve bu faaliyetine ek olarak Şirketimizin 01.01.2026 - 31.12.2026 faaliyet yılına ilişkin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi kapsamındaki denetimini yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Şirket") 2026 yılı finansal planlaması kapsamında 2026 yılında Vestel Ticaret AŞ'ye yapılacak mamul satışlarının toplam tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu'nun 04.05.2026 tarihli kararı uyarınca, Şirketimizce 2.000.000.000 TL (İkimilyarTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, 5 (beş) yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış şeklinde, borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.