KAP Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden, Şirketimizin kamuya henüz açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Bu açıklama Borsa İstanbul'un 19.02.2015 tarih ve BİAŞ-4-1728 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2015 tarih ve 2015/6 sayılı kararı ile, Türk Ticaret Kanunu'nun 371'nci maddesi değişikliğinin uygulamasına ilişkin olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün istemi üzerine, 26.01.2015 tarihli özel durum açıklamamıza konu Şirketimizin "Vazife Taksimi ve İmza Sirküleri" ne ilişkin 26.01.2015 tarih ve 2015/2 sayılı kararın iptaline; 16.02.2015 tarih ve 2015/7 sayılı kararı ile de Şirketimiz "Vazife Taksimi ve İmza Sirküleri"nin aşağıdaki şekilde kabulüne karar verilmiştir.

1.Yönetim Kurulu Görev Dağılımı,

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na T.C Kimlik No: 24844596260 olan Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine T.C. Kimlik No: 17339096086 olan Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise T.C. Kimlik No: 24829596780 olan Sn. Olgun ZORLU' nun, T.C. Kimlik No: 39715591572 olan Sn. Ali Akın TARI'nın, T.C. Kimlik No: 18857329250 olan Sn. İzzet GÜVENİR'in ve T.C. Kimlik No: 24817597126 olan Sn. Şule CÜMBÜŞ'ün seçilmelerine, bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan aşağıda metni yazılan Birinci Derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,

2.Sn. Ahmet Nazif ZORLU ile birlikte diğer birinci derecede imza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden herhangi birisinin şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket ünvanı veya şirket ünvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile birinci derecede şirketi her konuda ve en geniş manada temsil etmeye, ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmışlardır. Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

3. İşbu sirkülerden önce çıkarılmış olan tüm birinci derece imza sirkülerindeki ve eklerindeki tüm birinci derece imza yetkilerinin hükümsüzlüğüne, işbu birinci derece imza sirkülerinin neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine;

Bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan birinci derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ

Yönetim Kurulu Başkanı AHMET NAZİF ZORLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili HACI AHMET KILIÇOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi OLGUN ZORLU
Yönetim Kurulu Üyesi ALİ AKIN TARI
Yönetim Kurulu Üyesi İZZET GÜVENİR

Vestel Beyaz Eşya 2014 yılında 1.068mn Dolar (804mn Euro) ciro ve 59,9mn Dolar (45,1mn Euro) net kar açıkladı.

Faaliyet raporu (Aralık 2014) için tıklayınız.

Finansal Tablolar için tıklayınız.

06.02.2015 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 10,00 - 10,50 fiyat aralığında 169.155 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 06.02.2015 tarihi itibariyle % 94,71'e ulaşmıştır.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, yönetim kurulu görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yönetim Kurulu Görev Dağılımı,

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na T.C Kimlik No: 24844596260 olan Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine T.C. Kimlik No: 17339096086 olan Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise T.C. Kimlik No: 24829596780 olan Sn. Olgun ZORLU' nun, T.C. Kimlik No: 39715591572 olan Sn. Ali Akın TARI'nın, T.C. Kimlik No: 18857329250 olan Sn. İzzet GÜVENİR'in ve T.C. Kimlik No: 24817597126 olan Sn. Şule CÜMBÜŞ'ün seçilmelerine, bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan aşağıda metni yazılan Birinci Derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,

2. Sn. Ahmet Nazif ZORLU ile birlikte diğer birinci derecede imza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden herhangi birisinin şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket ünvanı veya şirket ünvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile birinci derecede şirketi her konuda ve en geniş manada temsil etmeye, ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmışlardır. Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Ancak, aşağıdaki 3. maddede sayılan hususlarda şirketin temsil ve ilzamı için ilaveten yönetim kurulu kararı alınması gerekmektedir.

3. Aşağıda sayılan hususlarda Şirket'in temsil ve ilzamı için Yönetim Kurulu Kararı gereklidir:
a. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurulması, kurulmuş ortaklıklara iştirak edilmesi,
b. Şirket'in iştiraklerindeki paylarının satılması veya bunlar üzerinde rehin ve benzeri takyidat tesis edilmesi,
c. Şirket özkaynaklarının yüzde yirmibeşi (%25) ve yüzde yirmibeşini (%25) aşan miktarda şirketi borç altına sokacak işlemlerin yapılması,

4. İşbu sirkülerden önce çıkarılmış olan tüm birinci derece imza sirkülerindeki ve eklerindeki tüm birinci derece imza yetkilerinin hükümsüzlüğüne, işbu birinci derece imza sirkülerinin neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine;

Bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan birinci derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ

Yönetim Kurulu Başkanı AHMET NAZİF ZORLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili HACI AHMET KILIÇOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi OLGUN ZORLU
Yönetim Kurulu Üyesi ALİ AKIN TARI
Yönetim Kurulu Üyesi İZZET GÜVENİR

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Sn. Turan Erdoğan'ın Köln'de düzenlenen Living Kitchen Fuarı'nda basına yapmış olduğu ve geleceğe yönelik değerlendirmeleri de kapsayan açıklamaları şirketimizin internet sitesinde (www.vestel.com.tr) "Medya Merkezi" başlığı altında yer alan "Basın Bültenleri" bölümünde yayınlanmıştır.

12.01.2015 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 10,75 fiyat seviyesinden 33.269 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 12.01.2015 tarihi itibariyle %94,61'e ulaşmıştır.

07.01.2015 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 10,70 – 10,75 fiyat aralığında 31.601 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 07.01.2015 tarihi itibariyle % 94,56’ya ulaşmıştır.

02.01.2015 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 10,75 fiyat seviyesinden 1.535 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 02.01.2015 tarihi itibariyle %94,54'e ulaşmıştır.