KAP Açıklamaları

13.07.2017 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesinde sahip olduğu payların %5'ine kadar olan kısmını (9.500.000 TL nominal değere kadar) temsil eden şirket paylarının satışı için hazırladığı "Pay Satış Bilgi Formu" Kurul’un 10.10.2017 tarihli ve 29833736-105.01.01.01-E.11404 sayılı onay yazısı ile onaylanmıştır.

Vestel Beyaz Eşya 2017 yılının ilk 6 ayında 1.745 milyon TL (444 milyon Euro) ciro ve 139,5 milyon TL (35,5 milyon Euro) net kar rakamı açıklamıştır.

Finansal tablolar için tıklayınız.

Faaliyet raporu (Haziran 2017) için tıklayınız.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu %94,62 oranında pay sahibi olduğu Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (“Vestel Beyaz Eşya”) mevcut %5,38 oranındaki halka açıklık oranının artırılarak artan likidite ve yatırımcı tabanı ile şirket hisse fiyatının daha sağlıklı oluşmasını sağlamak amacıyla, Şirketin yatırım amacıyla iktisap ettiği ve Borsa’da işlem görür nitelikteki Vestel Beyaz Eşya paylarından şirket sermayesinin %5’ine kadar olan kısmını (9.500.000 TL nominal değere kadar) temsil eden şirket paylarını uygun şartlar oluşması halinde Borsa ve Borsa dışında satmaya karar vermiş olup, Borsa’da yapılacak pay satışları için Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebi ile bugün Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

25.04.2017 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; yatırım çalışmalarına başlandığını duyurduğumuz çamaşır makinesi ve kurutma makinesi fabrikasının finansmanının sağlanması amacıyla çeşitli banka ve finansal kuruluşlarla yapılan görüşmeler devam etmekte olup, süreç henüz sonuçlanmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2016 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2017 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.

İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Vestel Beyaz Eşya" veya "Şirket") 2017 yılı finansal planlaması kapsamında;

Vestel Beyaz Eşya'nın 2017 yılında Vestel Ticaret AŞ'ye yapacağı mamul satışlarının toplam tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2016 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ilan edilen Toplantı Tutanağı'nda gündemin 6., 7., 8., 8.1., 10., 11. ve 12. maddelerine ilişkin alınmış bulunan kararların sonucunu değiştirmemekle birlikte, kabul ve red oylarında sehven yapıldığı tespit edilen rakamsal hatalar düzeltilmek suretiyle ekli 2016 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı düzeltme tutanağı Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmiştir.

Şirketimizin 9 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ve Yönetim Kurulu Görev Dağılımına İlişkin Yönetim Kurulu kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketimizin 9 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2017 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin alınan karar 15.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

• Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Akın Tarı'nın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun Zorlu ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Direktörü Sn. Serap Mutlu'nun komite üyeliklerine seçilmelerine,
• Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Akın Tarı'nın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun komite üyeliğine seçilmelerine,
• Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şule Cümbüş'ün komite üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetim Kurulu'nun Görev Dağılımı,

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 24844596260 T.C Kimlik No'lu Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne 17339096086 T.C. Kimlik No'lu Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise 24829596780 T.C Kimlik No'lu Sn. Olgun Zorlu'nun, 39715591572 T.C. Kimlik No'lu Sn. Ali Akın Tarı'nın, 1887329250 T.C Kimlik No'lu Sn. İzzet Güvenir'in ve 24817597126 T.C Kimlik No'lu Sn. Şule Cümbüş'ün seçilmelerine,

Sn. Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte diğer birinci derecede imza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket unvanı veya şirket unvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile birinci derecede şirketi her konuda ve en geniş manada temsil etmeye, ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmışlardır. Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

İşbu sirkülerden önce çıkarılmış olan tüm birinci derece imza sirkülerindeki ve eklerindeki tüm birinci derece imza yetkilerinin hükümsüzlüğüne, işbu birinci derece imza sirkülerinin neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine; Bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan birinci derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ