KAP Açıklamaları

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, yönetim kurulu görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı,

• Yönetim Kurulu Başkanlığı'na T.C Kimlik No: 24844596260 olan Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine T.C. Kimlik No: 17339096086 olan Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise T.C. Kimlik No: 24829596780 olan Sn. Olgun ZORLU'nun, T.C. Kimlik No: 39715591572 olan Sn. Ali Akın TARI'nın, T.C. Kimlik No: 18857329250 olan Sn. İzzet GÜVENİR'in ve T.C. Kimlik No: 24817597126 olan Sn. Şule CÜMBÜŞ'ün seçilmelerine,
• Sn. Ahmet Nazif ZORLU ile birlikte diğer birinci derecede imza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden herhangi birisinin şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket ünvanı veya şirket ünvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile birinci derecede şirketi her konuda ve en geniş manada temsil etmeye, ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmışlardır. Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
• İşbu sirkülerden önce çıkarılmış olan tüm birinci derece imza sirkülerindeki ve eklerindeki tüm birinci derece imza yetkilerinin hükümsüzlüğüne, işbu birinci derece imza sirkülerinin neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine;

Bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan birinci derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2016 Salı günü saat 13:30’da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.

Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya 2016 yılının ilk 3 ayında 617mn TL (190mn Euro) ciro ve 65,3mn TL (20,1mn Euro) net kar açıkladı.

Finansal tablolar için tıklayınız.

Faaliyet raporu (Mart 2016) için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konuları müzakere ederek aşağıdaki kararları almıştır.

• Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 26.04.2016 Salı günü saat: 13:30'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına,
• Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
• İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,
• SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2015 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2016 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.

İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2016 yılı finansal planlaması kapsamında;

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Şirket") 2016 yılında Vestel Ticaret AŞ'ye yapacağı mamul satışlarının toplam tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Denetim Komitesi'nin 24.03.2016 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2016 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan net satış gelirlerinin %0,2'si olarak belirlenmesinin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 24.03.2016 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde bağımsız yönetim kurulu üye adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan;

• 17339096086 TC. kimlik numaralı Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU
• 39715591572 TC. kimlik numaralı Sn. Ali Akın TARI'nın

bağımsız üye adayları olarak;

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan;

• 24844596260 T.C. kimlik numaralı Sn. Ahmet Nazif ZORLU
• 24829596780 T.C. kimlik numaralı Sn. Olgun ZORLU
• 18857329250 T.C. kimlik numaralı Sn. İzzet GÜVENİR
• 24817597126 T.C. kimlik numaralı Sn. Şule CÜMBÜŞ'ün

Yönetim Kurulu üye adayları olarak, 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere seçilmelerinin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen 2015 yılı hesap dönemine ait mali tablolarına göre 163.895.000 TL net dönem kârı, yasal kayıtlara göre ise 150.542.328 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 163.895.000 TL net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranında 7.527.116 TL'lik I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 156.367.884,00 TL net dağıtılabilir dönem kârı elde edilmiştir. Bu tutara yıl içinde yapılan 3.140.351,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kâr payı matrahı 159.508.234,00 TL olarak hesaplanmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve kâr dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan dağıtılabilir kârdan %25 oranında 39.877.059 TL tutarındaki birinci kâr payı ayrılmasına, kâr dağıtımına esas olarak alınan yasal kayıtlara göre oluşan 143.015.211 TL dağıtılabilir kârdan 39.877.059 TL birinci kâr payı ve 12.137.746,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 91.000.406 TL'nin ortaklara ikinci kâr payı olarak ödenmesine ve birinci ve ikinci kâr payı olmak üzere toplam 130.877.465 TL tutarındaki kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,6888 TL, net 0,5855 TL olmak üzere) 02.05.2016 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden dağıtılmasına ve ekteki "Kâr Payı Dağıtım Tablosu" ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmasına ve yapılacak olan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Kâr Payı Dağıtım Tablosu için tıklayınız.

1 Mart 2000 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu'nda görev alan ve 2005 yılında İcra Kurulu üyesi olarak atanan Sn. Özer Ekmekçiler emeklilik nedeniyle 15.02.2016 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.