KAP Açıklamaları

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki değişiklikler dikkate alınarak Şirket Bilgilendirme Politikasının güncellenmesine karar verilmiş olup, güncellenen Bilgilendirme Politikası http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitemizde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Vestel Beyaz Eşya 2015 yılının ilk 9 ayında 1.798mn TL (608mn Euro) ciro ve 89,5mn TL (30,3mn Euro) net kar açıkladı.

Finansal tablolar için tıklayınız.

Faaliyet raporu (Eylül 2015) için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya 2015 yılının ilk 6 ayında 1.098mn TL (384mn Euro) ciro ve 55,2mn TL (19,3mn Euro) net kar açıkladı.

Faaliyet raporu (Haziran 2015) için tıklayınız.

Finansal tablolar için tıklayınız.

Şirketimizin 27 Nisan 2015 tarihinde yapılan 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.04.2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, yönetim kurulu görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı,

• Yönetim Kurulu Başkanlığı’na T.C Kimlik No: 24844596260 olan Sn. Ahmet Nazif ZORLU’nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine T.C. Kimlik No: 17339096086 olan Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU’nun, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise T.C. Kimlik No: 24829596780 olan Sn. Olgun ZORLU’ nun, T.C. Kimlik No: 39715591572 olan Sn. Ali Akın TARI’nın, T.C. Kimlik No: 18857329250 olan Sn. İzzet GÜVENİR’in ve T.C. Kimlik No: 24817597126 olan Sn. Şule CÜMBÜŞ’ün seçilmelerine,
• Yönetim Kurulu Üyelerimizden her birinin, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini ifa ederken kullanacakları yetkilerini, Şirketimizin 16.02.2015 tarih ve 2015/7 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Beyoğlu 48. Noterliğince 12.02.2015 tarih, 27997 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve halihazırda muteber olan birinci derece imza sirkülerimizde tanımlanan şekil ve şartlar ile birinci derece imza yetkilisi sıfatıyla kullanmaya devam etmelerine,
• Şirketimizin 16.02.2015 tarih ve 2015/7 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Beyoğlu 48. Noterliğince 12.02.2015 tarih, 27997 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve halihazırda muteber olan birinci derece imza sirkülerinde mevcut “Birinci Derece” imza yetkilerini işbu sirkülerdeki “Birinci Derece” imza yetkisine haiz diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı şekil ve şartlar ile kullanmak üzere; Sn. Şule Cümbüş’ün “Birinci Derece” imza yetkisi ile yetkilendirilmesine,
• Yapılan işbu değişikliklerin yukarıda belirtilen birinci derece imza sirkülerleri ayrılmaz parçası olduğu ve ancak birlikte ibrazı halinde kullanılabileceğine ve işbu imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİSİ

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

• Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Akın Tarı’nın komite başkanlığına, Sn. Olgun Zorlu ve -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi Sn. Gökçe Serim’in komite üyeliğine seçilmelerine,
• Şirketin Denetim Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Akın Tarı’nın komite başkanlığına ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu’nun komite üyeliğine seçilmelerine,
• Şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu’nun komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şule Cümbüş’ün komite üyeliğine seçilmelerine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya 2015 yılının ilk 3 ayında 477,4mn TL (172mn Euro) ciro ve 0,60mn TL (0,2mn Euro) net kar açıkladı.

Faaliyet raporu (Mart 2015) için tıklayınız.

Finansal Tablolar için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2015 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının,  net satış gelirlerinin %0,2’si olarak belirlenmesinin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, 

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU’nun Başkanlığı’nda şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Denetim Komitesi’nin 30/03/2015 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.’nin (A member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2014 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2015 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.

İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler” başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2015 yılı finansal planlaması kapsamında;

• 2015 yılında Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.’nin (“Şirket”) Vestel Ticaret A.Ş.’ye yapacağı mamul satışlarının toplam tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10’u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu,
• Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.’nin Vestel Holland B.V.’den bir hesap dönemi içerisindeki yaygın ve süreklilik arz eden hammadde ve malzeme alım tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10’u aşacağı öngörülmüş olup, söz konusu alış işlemlerinin kapsam ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.