Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ile Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun incelenmesi sonucunda;
Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun bilançosunda aktif toplamı 1.549.437.000,00 TL, özkaynak toplamı ise 662.563.000,00 TL’dir. Şirket 2014 yılı faaliyetlerinden 131.177.000,00 TL vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 120.375.970,00 TL net dönem karı elde etmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 kanuni yedek ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 125.158.202,00 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edilmiştir, bu tutara yıl içinde yapılan 2.284.013,00 TL bağışın eklenmesi ile oluşan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 127.442.215,00 TL’dir. Yasal kayıtlara göre ise, net dönem karı olan 120.375.970,00 TL’den 6.018.799,00 TL kanuni yedek akçenin mahsup edilmesinden sonra 114.357.172,00 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğu hesaplanmaktadır.
SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan ekte yer alan kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere; yasal kayıtlara göre oluşan 120.375.970,00 TL net dönem karından' kanuni yedek akçelerin mahsup edilmesinden sonra kalan net dağıtılabilir kar tutarı 114.357.172,00 TL olup, söz konusu tutarın 104.824.701,00 TL'sinin pay sahiplerine brüt nakit kar payı olarak ödenmesi, kalan 9.532.470,00 TL'nin de II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasının önerilmesine,
Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurul'ca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak belirlenen her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,5517 TL, net 0,4689 TL olmak üzere nakit kar payı ödenmesi ve kar payı ödemesine 04.05.2015 tarihinden itibaren başlanmasına ilişkin teklifin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanmasına,
Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
Kar Dağıtım Tablosu için tıklayınız.
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU’nun Başkanlığı’nda şirket merkezinde toplanmış,
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri gündem maddelerini görüşmeleri neticesinde;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3. no’lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 30/03/2015 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu’nun görüşülmesi neticesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan;
17339096086 TC. kimlik numaralı Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU
39715591572 TC. kimlik numaralı Sn. Ali Akın TARI
bağımsız üye adayları olarak;
Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan;
24844596260 TC kimlik numaralı Sn. Ahmet Nazif ZORLU
24829596780 TC kimlik numaralı Sn. Olgun ZORLU
18857329250 TC kimlik numaralı Sn. İzzet GÜVENİR
24817597126 TC kimlik numaralı Sn. Şule CÜMBÜŞ
Yönetim kurulu üye adayları olarak, 2015 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere seçilmelerinin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin görüşülerek onayına sunulmasına,
Toplantıya katılan yönetim kurulu OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konuları müzakere ederek aşağıdaki kararları almıştır.
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Gündemi için tıklayınız.
Yönetim Kurulumuzun 11.03.2015 tarihli toplantısında, Şirketimizde "Buzdolabı 1-2 Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı" olarak görevini sürdürmekte olan Sn. Erdal Haspolat'ın 01 Nisan 2015 tarihi itibariyle "Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü" olarak atanmasına, "Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü ve Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi" olarak görevini sürdürmekte olan Sn. Nedim Sezer'in ise yine bu tarihten itibaren "Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi" olarak görevini sürdürmesine karar verilmiştir.
| Adı Soyadı | Görevi ve Görevlendirilme Tarihi | Telefon No | E-Posta Adresi | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gökçe Serim |
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / 29.12.2014 |
0 (236) 233 01 31 |
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı |
206912 |
|
|
Emine Özcan |
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi / 29.12.2014 |
0 (236) 233 01 31 |
- |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden, Şirketimizin kamuya henüz açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Bu açıklama Borsa İstanbul'un 19.02.2015 tarih ve BİAŞ-4-1728 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2015 tarih ve 2015/6 sayılı kararı ile, Türk Ticaret Kanunu'nun 371'nci maddesi değişikliğinin uygulamasına ilişkin olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün istemi üzerine, 26.01.2015 tarihli özel durum açıklamamıza konu Şirketimizin "Vazife Taksimi ve İmza Sirküleri" ne ilişkin 26.01.2015 tarih ve 2015/2 sayılı kararın iptaline; 16.02.2015 tarih ve 2015/7 sayılı kararı ile de Şirketimiz "Vazife Taksimi ve İmza Sirküleri"nin aşağıdaki şekilde kabulüne karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na T.C Kimlik No: 24844596260 olan Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine T.C. Kimlik No: 17339096086 olan Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise T.C. Kimlik No: 24829596780 olan Sn. Olgun ZORLU' nun, T.C. Kimlik No: 39715591572 olan Sn. Ali Akın TARI'nın, T.C. Kimlik No: 18857329250 olan Sn. İzzet GÜVENİR'in ve T.C. Kimlik No: 24817597126 olan Sn. Şule CÜMBÜŞ'ün seçilmelerine, bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan aşağıda metni yazılan Birinci Derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,
2.Sn. Ahmet Nazif ZORLU ile birlikte diğer birinci derecede imza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden herhangi birisinin şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket ünvanı veya şirket ünvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile birinci derecede şirketi her konuda ve en geniş manada temsil etmeye, ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmışlardır. Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
3. İşbu sirkülerden önce çıkarılmış olan tüm birinci derece imza sirkülerindeki ve eklerindeki tüm birinci derece imza yetkilerinin hükümsüzlüğüne, işbu birinci derece imza sirkülerinin neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine;
Bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan birinci derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,
Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı AHMET NAZİF ZORLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili HACI AHMET KILIÇOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi OLGUN ZORLU
Yönetim Kurulu Üyesi ALİ AKIN TARI
Yönetim Kurulu Üyesi İZZET GÜVENİR
Vestel Beyaz Eşya 2014 yılında 1.068mn Dolar (804mn Euro) ciro ve 59,9mn Dolar (45,1mn Euro) net kar açıkladı.
Faaliyet raporu (Aralık 2014) için tıklayınız.
Finansal Tablolar için tıklayınız.
06.02.2015 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 10,00 - 10,50 fiyat aralığında 169.155 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 06.02.2015 tarihi itibariyle % 94,71'e ulaşmıştır.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, yönetim kurulu görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Yönetim Kurulu Görev Dağılımı,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na T.C Kimlik No: 24844596260 olan Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine T.C. Kimlik No: 17339096086 olan Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise T.C. Kimlik No: 24829596780 olan Sn. Olgun ZORLU' nun, T.C. Kimlik No: 39715591572 olan Sn. Ali Akın TARI'nın, T.C. Kimlik No: 18857329250 olan Sn. İzzet GÜVENİR'in ve T.C. Kimlik No: 24817597126 olan Sn. Şule CÜMBÜŞ'ün seçilmelerine, bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan aşağıda metni yazılan Birinci Derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,
2. Sn. Ahmet Nazif ZORLU ile birlikte diğer birinci derecede imza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden herhangi birisinin şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket ünvanı veya şirket ünvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile birinci derecede şirketi her konuda ve en geniş manada temsil etmeye, ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmışlardır. Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Ancak, aşağıdaki 3. maddede sayılan hususlarda şirketin temsil ve ilzamı için ilaveten yönetim kurulu kararı alınması gerekmektedir.
3. Aşağıda sayılan hususlarda Şirket'in temsil ve ilzamı için Yönetim Kurulu Kararı gereklidir:
a. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurulması, kurulmuş ortaklıklara iştirak edilmesi,
b. Şirket'in iştiraklerindeki paylarının satılması veya bunlar üzerinde rehin ve benzeri takyidat tesis edilmesi,
c. Şirket özkaynaklarının yüzde yirmibeşi (%25) ve yüzde yirmibeşini (%25) aşan miktarda şirketi borç altına sokacak işlemlerin yapılması,
4. İşbu sirkülerden önce çıkarılmış olan tüm birinci derece imza sirkülerindeki ve eklerindeki tüm birinci derece imza yetkilerinin hükümsüzlüğüne, işbu birinci derece imza sirkülerinin neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine;
Bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan birinci derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,
Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı AHMET NAZİF ZORLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili HACI AHMET KILIÇOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi OLGUN ZORLU
Yönetim Kurulu Üyesi ALİ AKIN TARI
Yönetim Kurulu Üyesi İZZET GÜVENİR