KAP Açıklamaları

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, yönetim kurulu görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı,

• Yönetim Kurulu Başkanlığı’na T.C Kimlik No: 24844596260 olan Sn. Ahmet Nazif ZORLU’nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine T.C. Kimlik No: 17339096086 olan Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU’nun, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise T.C. Kimlik No: 24829596780 olan Sn. Olgun ZORLU’ nun, T.C. Kimlik No: 39715591572 olan Sn. Ali Akın TARI’nın, T.C. Kimlik No: 18857329250 olan Sn. İzzet GÜVENİR’in ve T.C. Kimlik No: 24817597126 olan Sn. Şule CÜMBÜŞ’ün seçilmelerine,
• Yönetim Kurulu Üyelerimizden her birinin, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini ifa ederken kullanacakları yetkilerini, Şirketimizin 16.02.2015 tarih ve 2015/7 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Beyoğlu 48. Noterliğince 12.02.2015 tarih, 27997 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve halihazırda muteber olan birinci derece imza sirkülerimizde tanımlanan şekil ve şartlar ile birinci derece imza yetkilisi sıfatıyla kullanmaya devam etmelerine,
• Şirketimizin 16.02.2015 tarih ve 2015/7 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Beyoğlu 48. Noterliğince 12.02.2015 tarih, 27997 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve halihazırda muteber olan birinci derece imza sirkülerinde mevcut “Birinci Derece” imza yetkilerini işbu sirkülerdeki “Birinci Derece” imza yetkisine haiz diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı şekil ve şartlar ile kullanmak üzere; Sn. Şule Cümbüş’ün “Birinci Derece” imza yetkisi ile yetkilendirilmesine,
• Yapılan işbu değişikliklerin yukarıda belirtilen birinci derece imza sirkülerleri ayrılmaz parçası olduğu ve ancak birlikte ibrazı halinde kullanılabileceğine ve işbu imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİSİ

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

• Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Akın Tarı’nın komite başkanlığına, Sn. Olgun Zorlu ve -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi Sn. Gökçe Serim’in komite üyeliğine seçilmelerine,
• Şirketin Denetim Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Akın Tarı’nın komite başkanlığına ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu’nun komite üyeliğine seçilmelerine,
• Şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu’nun komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şule Cümbüş’ün komite üyeliğine seçilmelerine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya 2015 yılının ilk 3 ayında 477,4mn TL (172mn Euro) ciro ve 0,60mn TL (0,2mn Euro) net kar açıkladı.

Faaliyet raporu (Mart 2015) için tıklayınız.

Finansal Tablolar için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2015 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının,  net satış gelirlerinin %0,2’si olarak belirlenmesinin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, 

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU’nun Başkanlığı’nda şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Denetim Komitesi’nin 30/03/2015 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.’nin (A member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2014 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2015 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.

İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler” başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2015 yılı finansal planlaması kapsamında;

• 2015 yılında Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.’nin (“Şirket”) Vestel Ticaret A.Ş.’ye yapacağı mamul satışlarının toplam tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10’u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu,
• Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.’nin Vestel Holland B.V.’den bir hesap dönemi içerisindeki yaygın ve süreklilik arz eden hammadde ve malzeme alım tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10’u aşacağı öngörülmüş olup, söz konusu alış işlemlerinin kapsam ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ile Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun incelenmesi sonucunda;

Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun bilançosunda aktif toplamı 1.549.437.000,00 TL, özkaynak toplamı ise 662.563.000,00 TL’dir. Şirket 2014 yılı faaliyetlerinden 131.177.000,00 TL vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 120.375.970,00 TL net dönem karı elde etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 kanuni yedek ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 125.158.202,00 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edilmiştir, bu tutara yıl içinde yapılan 2.284.013,00 TL bağışın eklenmesi ile oluşan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 127.442.215,00 TL’dir. Yasal kayıtlara göre ise,  net dönem karı olan 120.375.970,00 TL’den 6.018.799,00 TL kanuni yedek akçenin mahsup edilmesinden sonra 114.357.172,00 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğu hesaplanmaktadır.

SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan ekte yer alan kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere; yasal kayıtlara göre oluşan 120.375.970,00 TL net dönem karından' kanuni yedek akçelerin mahsup edilmesinden sonra kalan net dağıtılabilir kar tutarı 114.357.172,00 TL olup, söz konusu tutarın 104.824.701,00 TL'sinin pay sahiplerine brüt nakit kar payı olarak ödenmesi, kalan 9.532.470,00 TL'nin  de II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasının önerilmesine,

Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurul'ca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak belirlenen her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,5517 TL, net 0,4689 TL olmak üzere nakit kar payı ödenmesi ve kar payı ödemesine 04.05.2015 tarihinden itibaren başlanmasına ilişkin teklifin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanmasına,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Kar Dağıtım Tablosu için tıklayınız.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU’nun Başkanlığı’nda şirket merkezinde toplanmış,

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri gündem maddelerini görüşmeleri neticesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3. no’lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 30/03/2015 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu’nun görüşülmesi neticesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan;

17339096086 TC. kimlik numaralı Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU

39715591572 TC. kimlik numaralı Sn. Ali Akın TARI
bağımsız üye adayları olarak;

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan;

24844596260 TC kimlik numaralı Sn. Ahmet Nazif ZORLU
24829596780 TC kimlik numaralı Sn. Olgun ZORLU
18857329250 TC kimlik numaralı Sn. İzzet GÜVENİR
24817597126 TC kimlik numaralı Sn. Şule CÜMBÜŞ

Yönetim kurulu üye adayları olarak, 2015 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere seçilmelerinin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin görüşülerek onayına sunulmasına,

Toplantıya katılan yönetim kurulu OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konuları müzakere ederek aşağıdaki kararları almıştır.

• Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 27.04.2015 Pazartesi günü saat: 13:30’da Levazım Mahallesi, Koru Sokak No:2,  Zorlu Center, Meydan Fuaye Alanı, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına,
• Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
• İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine, 
• SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Gündemi için tıklayınız.

Yönetim Kurulumuzun 11.03.2015 tarihli toplantısında, Şirketimizde "Buzdolabı 1-2 Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı" olarak görevini sürdürmekte olan Sn. Erdal Haspolat'ın 01 Nisan 2015 tarihi itibariyle "Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü" olarak atanmasına, "Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü ve Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi" olarak görevini sürdürmekte olan Sn. Nedim Sezer'in ise yine bu tarihten itibaren "Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi" olarak görevini sürdürmesine karar verilmiştir.