KAP Açıklamaları

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen 2016 yılı hesap dönemine ait mali tablolarına göre 325.005.000 TL net dönem kârı, yasal kayıtlara göre ise 351.152.222 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 325.005.000 TL net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranında 17.557.611 TL'lik genel kanuni yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra, 307.447.389 TL net dağıtılabilir dönem kârı elde edilmiştir. Bu tutara yıl içinde yapılan 3.017.167 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kâr payı matrahı 310.464.556 TL olarak hesaplanmaktadır.

Esas Sözleşme hükümleri ve Şirketin Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan dağıtılabilir kârdan %25 oranında 77.616.139 TL tutarındaki birinci kâr payı ayrılmasına, kâr dağıtımına esas olarak alınan SPK kayıtlarına göre oluşan 307.447.389 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârından 77.616.139 TL tutarında birinci kâr payı ve 17.050.000 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan 102.383.861 TL'nin ortaklara ikinci kâr payı olarak ödenmesine, yasal kayıtlara göre kalan 136.544.610 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve birinci ve ikinci kâr payı olmak üzere toplam 180.000.000 TL tutarındaki kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,9474 TL, net 0,8053 TL olmak üzere) 15.05.2017 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden dağıtılmasına, kâr payı dağıtım teklifinin ekteki "Kâr Payı Dağıtım Tablosu" ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmasına ve yapılacak olan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Kâr Payı Dağıtım Tablosu için tıklayınız.

27.12.2016 tarihli özel durum açıklamamızda yatırım çalışmalarına başlandığını duyurduğumuz çamaşır makinası ve kurutma makinası fabrikasının finansmanının sağlanması amacıyla çeşitli banka ve finansal kuruluşlarla yapılan görüşmeler devam etmekte olup, süreç henüz sonuçlanmamıştır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Vestel Beyaz Eşya 2016 yılında 3.037 milyon TL (909 milyon Euro) ciro ve 325 milyon TL (97,3 milyon Euro) net kar rakamı açıklamıştır.

Finansal tablolar için tıklayınız.

Faaliyet raporu (Aralık 2016) için tıklayınız.

29.11.2016 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde satın almış olduğu arsa üzerinde 750 bin adet/yıl çamaşır makinası ve 750 bin adet/yıl kurutma makinası üretim kapasitesine sahip olacak yeni bir fabrika kurulması için yatırım çalışmalarına başlanmış olup, söz konusu yatırımın Haziran 2018'de tamamlanması planlanmaktadır. Yeni fabrika için toplamda yaklaşık 70 milyon Avro yatırım harcaması (29.11.2016 tarihli özel durum açıklamamızda yer alan arsa bedeli de dahil olarak) yapılması planlanmakta olup, yatırımın finansmanının sağlanması amacıyla çeşitli banka ve finansal kuruluşlarla görüşmeler devam etmektedir.

Bakanlar Kurulu'nun 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"ına istinaden, söz konusu yatırımla ilgili olarak gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği gibi yatırım teşviklerinden yararlanılacaktır.

Şirketimizin, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ("MOSB") ile MOSB'de yer alan toplamda 81.191,43 m² yüzölçümüne sahip arsanın 400 TL/m² birim fiyat üzerinden kurutma makinası fabrikası ve çamaşır makinası fabrikası yatırımlarında kullanılmak üzere satın alınmasına ilişkin yürütmüş olduğu görüşmeler çerçevesinde, arsa tahsis sözleşmesi bugün imzalanmıştır.

Bu açıklamada bahsi geçen arsa alımına ilişkin görüşmeler devam ederken nihai sözleşmenin imzalanıp imzalanmayacağı henüz belirsizlik taşıdığından ve bu aşamada kamuya açıklama yapılması yatırımcıları yanıltabileceğinden ve süreç içerisinde Şirketimizin rekabet ve pazarlık gücünü olumsuz etkileyebileceğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanması Yönetim Kurulumuzun 23.11.2016 tarih ve 2016/34 sayılı erteleme kararı ile MOSB ile arsa tahsis sözleşmesi imzalanıncaya kadar ertelenmiştir. Söz konusu işleme ilişkin MOSB ile arsa tahsis sözleşmesi imzalanması nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmaktadır.

Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerden oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında gönüllülük esasıyla ilk kez değerlendirilen Şirketimiz, Kasım 2016 - Ekim 2017 döneminde Endeks’te yer almaya hak kazanmıştır. Endeks 1 Kasım 2016 itibarıyla hesaplanmaya başlanacaktır.

Vestel Beyaz Eşya 2016 yılının ilk 9 ayında 2.126 milyon TL (650 milyon Euro) ciro ve 284,2 milyon TL (86,9 milyon Euro) net kar rakamı açıklamıştır.

Finansal tablolar için tıklayınız.

Faaliyet raporu (Ocak-Eylül 2016 Dönemi) için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya 2016 yılının ilk 6 ayında 1.430 milyon TL (439 milyon Euro) ciro ve 194,7 milyon TL (59,8 milyon Euro) net kar rakamı açıklamıştır.

Finansal tablolar için tıklayınız.

Faaliyet raporu (Haziran 2016) için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

• Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Akın Tarı'nın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun Zorlu'nun komite üyeliğine seçilmelerine ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Direktörü Sn. Serap Mutlu'nun komite üyesi olarak görevlendirilmesine,
• Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Akın Tarı'nın komite başkanlığına ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun komite üyeliğine seçilmelerine,
• Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şule Cümbüş'ün komite üyeliğine seçilmelerine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, yönetim kurulu görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı,

• Yönetim Kurulu Başkanlığı'na T.C Kimlik No: 24844596260 olan Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine T.C. Kimlik No: 17339096086 olan Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise T.C. Kimlik No: 24829596780 olan Sn. Olgun ZORLU'nun, T.C. Kimlik No: 39715591572 olan Sn. Ali Akın TARI'nın, T.C. Kimlik No: 18857329250 olan Sn. İzzet GÜVENİR'in ve T.C. Kimlik No: 24817597126 olan Sn. Şule CÜMBÜŞ'ün seçilmelerine,
• Sn. Ahmet Nazif ZORLU ile birlikte diğer birinci derecede imza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden herhangi birisinin şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket ünvanı veya şirket ünvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile birinci derecede şirketi her konuda ve en geniş manada temsil etmeye, ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmışlardır. Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
• İşbu sirkülerden önce çıkarılmış olan tüm birinci derece imza sirkülerindeki ve eklerindeki tüm birinci derece imza yetkilerinin hükümsüzlüğüne, işbu birinci derece imza sirkülerinin neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine;

Bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan birinci derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ