Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2016 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2017 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.
İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Vestel Beyaz Eşya" veya "Şirket") 2017 yılı finansal planlaması kapsamında;
Vestel Beyaz Eşya'nın 2017 yılında Vestel Ticaret AŞ'ye yapacağı mamul satışlarının toplam tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2016 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ilan edilen Toplantı Tutanağı'nda gündemin 6., 7., 8., 8.1., 10., 11. ve 12. maddelerine ilişkin alınmış bulunan kararların sonucunu değiştirmemekle birlikte, kabul ve red oylarında sehven yapıldığı tespit edilen rakamsal hatalar düzeltilmek suretiyle ekli 2016 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı düzeltme tutanağı Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmiştir.
Şirketimizin 9 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ve Yönetim Kurulu Görev Dağılımına İlişkin Yönetim Kurulu kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir.
Şirketimizin 9 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2017 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin alınan karar 15.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Yönetim Kurulu'nun Görev Dağılımı,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 24844596260 T.C Kimlik No'lu Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne 17339096086 T.C. Kimlik No'lu Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise 24829596780 T.C Kimlik No'lu Sn. Olgun Zorlu'nun, 39715591572 T.C. Kimlik No'lu Sn. Ali Akın Tarı'nın, 1887329250 T.C Kimlik No'lu Sn. İzzet Güvenir'in ve 24817597126 T.C Kimlik No'lu Sn. Şule Cümbüş'ün seçilmelerine,
Sn. Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte diğer birinci derecede imza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket unvanı veya şirket unvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile birinci derecede şirketi her konuda ve en geniş manada temsil etmeye, ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmışlardır. Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
İşbu sirkülerden önce çıkarılmış olan tüm birinci derece imza sirkülerindeki ve eklerindeki tüm birinci derece imza yetkilerinin hükümsüzlüğüne, işbu birinci derece imza sirkülerinin neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine; Bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan birinci derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,
Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ
| Yönetim Kurulu Başkanı | Ahmet Nazif Zorlu |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Hacı Ahmet Kılıçoğlu |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Olgun Zorlu |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Şule Cümbüş |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Ali Akın Tarı |
| Yönetim Kurulu Üyesi | İzzet Güvenir |
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.05.2017 Salı günü saat 12:30’da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.
Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.
Vestel Beyaz Eşya 2017 yılının ilk 3 ayında 689 milyon TL (175 milyon Euro) ciro ve 73 milyon TL (18,5 milyon Euro) net kar rakamı açıklamıştır.
Finansal tablolar için tıklayınız.
Faaliyet raporu (Mart 2017) için tıklayınız.
24.02.2017 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; yatırım çalışmalarına başlandığını duyurduğumuz çamaşır makinesi ve kurutma makinesi fabrikasının finansmanının sağlanması amacıyla çeşitli banka ve finansal kuruluşlarla yapılan görüşmeler devam etmekte olup, süreç henüz sonuçlanmamıştır.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konuları müzakere ederek aşağıdaki kararları almıştır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi için tıklayınız.