KAP Açıklamaları

13.07.2017 ve 10.10.2017 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak; Şirketimizin yatırım stratejisi çerçevesinde, portföyümüzde bulunan Vestel Beyaz Sanayi ve Ticaret AŞ paylarından şirket sermayesinin %5'ine kadar olan kısmının satılmasına yönelik hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ekim 2017 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.11404 sayılı kararı ile onaylanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında yapılması planlanan pay satışından vazgeçilmiş olup, Şirketimizin yatırım stratejisi gereği ileride yapılabilecek pay alım satımlarına ilişkin mevzuat hükümleri dahilinde kamuya açıklama yapılacaktır.

27.12.2016 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin Manisa OSB’de 750 bin adet/yıl çamaşır makinası ve 750 bin adet/yıl kurutma makinası üretim kapasitesi ile kurduğu yeni üretim tesisinin kurutma makinesi bölümünde Nisan ayında başlayan test üretim çalışmaları tamamlanarak, Mayıs ayı itibarıyla seri üretime geçilmiştir. Çamaşır makinası bölümünde ise test üretimi devam etmekte olup, seri üretime Haziran ayında geçilmesi planlanmaktadır.

Şirketimizin 9 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı,

• Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Elmas Melih ARAZ'ın, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sn. Olgun ZORLU'nun, Sn. Bekir AĞIRDIR'ın, Ayşegül İLDENİZ'in, Sn. İzzet GÜVENİR'in ve Sn. Şule CÜMBÜŞ'ün seçilmelerine,
• Sn. Ahmet Nazif ZORLU ile birlikte diğer birinci derecede imza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin şirketi temsil ve ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü işlem ve belgelerde, şirket unvanı veya şirket unvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmasına, birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
• İşbu yönetim kurulu kararından önce belirlenmiş olan tüm birinci derece imza yetkileri ve yetkililerinin hükümsüzlüğüne ve işbu yönetim kurulu karar tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine;
• İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına ve Şirket adına yukarıda belirtilen temsil ve ilzama ilişkin yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına;

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Ağırdır'ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun Zorlu ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Direktörü Sn. Serap Mutlu'nun komite üyeliklerine seçilmelerine,

2- Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Ağırdır'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elmas Melih Araz'ın komite üyeliğine seçilmelerine,

3- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şule Cümbüş'ün komite üyeliğine seçilmelerine,

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.05.2018 Çarşamba günü saat 12:00’de Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.

Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.

11.04.2018 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Genel Kurul'un onayına sunulan Yönetim Kurulu'nun 2017 yılına ilişkin Kar Payı Dağıtım Teklifi kabul edilmiştir.

11.04.2018 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Genel Kurul'un onayına sunulan Yönetim Kurulu'nun PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin önerisi kabul edilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya 2018 yılının ilk 3 ayında 1.041 milyon TL (222 milyon Euro) ciro ve 84,4 milyon TL (18 milyon Euro) net kar rakamı açıklamıştır.

Finansal tablolar için tıklayınız.

Faaliyet raporu (Mart 2018) için tıklayınız.

16.02.2018 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden İtalya'nın İhracat Kredisi Kuruluşu Sace S.P.A. sigortası altında imzalanacak 25 milyon Avro tutarındaki kredinin imza süreci devam etmekte olup, kredi sözleşmesi imzalandığında kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.