KAP Açıklamaları

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 24.03.2016 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde bağımsız yönetim kurulu üye adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan;

• 17339096086 TC. kimlik numaralı Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU
• 39715591572 TC. kimlik numaralı Sn. Ali Akın TARI'nın

bağımsız üye adayları olarak;

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan;

• 24844596260 T.C. kimlik numaralı Sn. Ahmet Nazif ZORLU
• 24829596780 T.C. kimlik numaralı Sn. Olgun ZORLU
• 18857329250 T.C. kimlik numaralı Sn. İzzet GÜVENİR
• 24817597126 T.C. kimlik numaralı Sn. Şule CÜMBÜŞ'ün

Yönetim Kurulu üye adayları olarak, 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere seçilmelerinin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen 2015 yılı hesap dönemine ait mali tablolarına göre 163.895.000 TL net dönem kârı, yasal kayıtlara göre ise 150.542.328 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 163.895.000 TL net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranında 7.527.116 TL'lik I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 156.367.884,00 TL net dağıtılabilir dönem kârı elde edilmiştir. Bu tutara yıl içinde yapılan 3.140.351,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kâr payı matrahı 159.508.234,00 TL olarak hesaplanmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve kâr dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan dağıtılabilir kârdan %25 oranında 39.877.059 TL tutarındaki birinci kâr payı ayrılmasına, kâr dağıtımına esas olarak alınan yasal kayıtlara göre oluşan 143.015.211 TL dağıtılabilir kârdan 39.877.059 TL birinci kâr payı ve 12.137.746,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 91.000.406 TL'nin ortaklara ikinci kâr payı olarak ödenmesine ve birinci ve ikinci kâr payı olmak üzere toplam 130.877.465 TL tutarındaki kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,6888 TL, net 0,5855 TL olmak üzere) 02.05.2016 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden dağıtılmasına ve ekteki "Kâr Payı Dağıtım Tablosu" ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmasına ve yapılacak olan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Kâr Payı Dağıtım Tablosu için tıklayınız.

1 Mart 2000 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu'nda görev alan ve 2005 yılında İcra Kurulu üyesi olarak atanan Sn. Özer Ekmekçiler emeklilik nedeniyle 15.02.2016 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Vestel Beyaz Eşya 2015 yılında 2.524mn TL (837mn Euro) ciro ve 163,9mn TL (54,3mn Euro) net kar açıkladı.

Finansal tablolar için tıklayınız.

Faaliyet raporu (Aralık 2015) için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki değişiklikler dikkate alınarak Şirket Bilgilendirme Politikasının güncellenmesine karar verilmiş olup, güncellenen Bilgilendirme Politikası http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitemizde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Vestel Beyaz Eşya 2015 yılının ilk 9 ayında 1.798mn TL (608mn Euro) ciro ve 89,5mn TL (30,3mn Euro) net kar açıkladı.

Finansal tablolar için tıklayınız.

Faaliyet raporu (Eylül 2015) için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya 2015 yılının ilk 6 ayında 1.098mn TL (384mn Euro) ciro ve 55,2mn TL (19,3mn Euro) net kar açıkladı.

Faaliyet raporu (Haziran 2015) için tıklayınız.

Finansal tablolar için tıklayınız.

Şirketimizin 27 Nisan 2015 tarihinde yapılan 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.04.2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, yönetim kurulu görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı,

• Yönetim Kurulu Başkanlığı’na T.C Kimlik No: 24844596260 olan Sn. Ahmet Nazif ZORLU’nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine T.C. Kimlik No: 17339096086 olan Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU’nun, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise T.C. Kimlik No: 24829596780 olan Sn. Olgun ZORLU’ nun, T.C. Kimlik No: 39715591572 olan Sn. Ali Akın TARI’nın, T.C. Kimlik No: 18857329250 olan Sn. İzzet GÜVENİR’in ve T.C. Kimlik No: 24817597126 olan Sn. Şule CÜMBÜŞ’ün seçilmelerine,
• Yönetim Kurulu Üyelerimizden her birinin, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini ifa ederken kullanacakları yetkilerini, Şirketimizin 16.02.2015 tarih ve 2015/7 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Beyoğlu 48. Noterliğince 12.02.2015 tarih, 27997 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve halihazırda muteber olan birinci derece imza sirkülerimizde tanımlanan şekil ve şartlar ile birinci derece imza yetkilisi sıfatıyla kullanmaya devam etmelerine,
• Şirketimizin 16.02.2015 tarih ve 2015/7 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Beyoğlu 48. Noterliğince 12.02.2015 tarih, 27997 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve halihazırda muteber olan birinci derece imza sirkülerinde mevcut “Birinci Derece” imza yetkilerini işbu sirkülerdeki “Birinci Derece” imza yetkisine haiz diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı şekil ve şartlar ile kullanmak üzere; Sn. Şule Cümbüş’ün “Birinci Derece” imza yetkisi ile yetkilendirilmesine,
• Yapılan işbu değişikliklerin yukarıda belirtilen birinci derece imza sirkülerleri ayrılmaz parçası olduğu ve ancak birlikte ibrazı halinde kullanılabileceğine ve işbu imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİSİ

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

• Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Akın Tarı’nın komite başkanlığına, Sn. Olgun Zorlu ve -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi Sn. Gökçe Serim’in komite üyeliğine seçilmelerine,
• Şirketin Denetim Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Akın Tarı’nın komite başkanlığına ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu’nun komite üyeliğine seçilmelerine,
• Şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu’nun komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şule Cümbüş’ün komite üyeliğine seçilmelerine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.