KAP Açıklamaları

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş 2013 yılı Olağan Genel Kurulu 22.04.2014 tarihinde Zorlu Plaza 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda,

• Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 kişi olarak saptanmasına ve 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Şule Cümbüş, Sn. İzzet Güvenir'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sn. Ali Akın Tarı'nın ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine,
• 2014 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 95.000 TL ücret ödenmesine,
• 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin 26.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi'nin ve 02.05.2014 olarak değiştirilen kar dağıtım tarihinin onaylanmasına,
• Kar dağıtım politikasının onaylanmasına,
• Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
• 2013 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında bilgi verilmesine ve 2014 hesap yılı başından itibaren geçerli olmak üzere 2014 yılı bağış sınırının tespitine,
• Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesine,
• Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinin değiştirilmesine,
• Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı için tıklayınız.

Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.

2013 Yılı Kar Payı Ödemesine 02.05.2014 tarihinde başlanacaktır.

31.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,05 fiyat seviyesinden 86.802 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 31.03.2014 tarihi itibariyle %93,58'e ulaşmıştır.

28.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,05 fiyat seviyesinden 188.354 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 28.03.2014 tarihi itibariyle %93,53 'e ulaşmıştır.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış,

Politikası"nın, sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve gereği için Yönetimin yetkilendirilmesine; toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Bilgilendirme Politikası için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

28.06.2012 tarih ve 2012/27 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile revize edilen Şirketimiz "Denetim Komitesi Çalışma Esasları"nın, sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne, Denetim Komitesi'nin kendisi için öngörülen görevleri yerine getirirken bu esaslara uymasına ve güncellenen Çalışma Esasları'nın mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve gereği için Yönetimin yetkilendirilmesine; toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Denetim Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

28.06.2012 tarih ve 2012/27 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile revize edilen Şirketimiz "Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları"nın, sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kendisi için öngörülen görevleri yerine getirirken bu esaslara uymasına, ve güncellenen Çalışma Esasları'nın mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve gereği için Yönetimin yetkilendirilmesine; toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

15.03.2013 tarih ve 2013/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Şirketimiz " Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları"nın, sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kendisi için öngörülen görevleri yerine getirirken bu esaslara uymasına ve güncellenen Çalışma Esasları'nın mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve gereği için Yönetimin yetkilendirilmesine; toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız.

27.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,05 fiyat seviyesinden 154.414 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 27.03.2014 tarihi itibariyle %93,43 'e ulaşmıştır.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ile Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun incelenmesi sonucunda;

Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun bilançosunda aktif toplamı 1.352.923.000 TL, özkaynak toplamı ise 540.804.000 TL'dir. Şirket 2013 yılı faaliyetlerinden 52.689.000 TL vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 53.260.184 TL net dönem karı elde etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 kanuni yedek ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 51.302.674 TL dağıtılabilir dönem karı elde edilmiştir, bu tutara yıl içinde yapılan 49.095 TL bağışın eklenmesi ile oluşan dağıtılabilir dönem karı 51.351.769 TL'dir. Yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem net karı olan 53.260.184 TL'den, 25.533.666 TL geçmiş yıl zararları ile 1.386.326 TL kanuni yedek akçe olmak üzere toplam 26.919.992 TL'nin mahsup edilmesinden sonra 26.340.192 TL dağıtılabilir dönem karı hesaplanmaktadır.

SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan ekte yer alan kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere; yasal kayıtlara göre cari dönem net karı tutarı olan 53.260.184 TL'den geçmiş yıl zararları ve kanuni yedek akçelerin mahsup edilmesinden sonra kalan dağıtılabilir kar tutarı 26.340.192 TL olup, söz konusu tutarın 24.809.266 TL'sinin pay sahiplerine brüt nakit kar payı olarak ödenmesi ve 1.530.927 TL'sinin de II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasının önerilmesine,

Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurul'ca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak belirlenen her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,130575 TL, net 0,110989 TL olmak üzere nakit kar payı ödenmesi ve kar payı ödemesine 01.05.2014 tarihinden itibaren başlanmasına ilişkin teklifin 2013 yılı Olağan Genel Kurul'unda görüşülerek karara bağlanmasına, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Kar Dağıtım Tablosu için tıklayınız.