KAP Açıklamaları

Vestel Beyaz Eşya 2014 yılının ilk 3 ayında 231,5mn Dolar (169mn Euro) ciro ve 18,9mn Dolar (13,8mn Euro) net kar açıkladı.

Faaliyet raporu (Mart 2014) için tıklayınız.

Finansal Tablolar için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, yönetim kurulu görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

• Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sn. Olgun ZORLU, Sn. Şule CÜMBÜŞ, Sn. Ali Akın TARI ve Sn. İzzet GÜVENİR'in seçilmelerine,
• Yönetim Kurulu üyelerimizden her birinin, Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlerini ifa ederken kullanacakları yetkilerini, Şirketimizin 26.02.2012 tarih ve 2012/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Büyükçekmece 6. Noterliğince 03.04.2012 tarih, 18013 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve halihazırda muteber olan olan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece imza sirküleri ile 27.06.2012 tarih ve 2012/25 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Büyükçekmece 6. Noterliğince 06.07.2012 tarih, 35642 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve halihazırda muteber olan ek imza sirkülerinde tanımlanan şekil ve şartlar ile birinci derece imza yetkilisi sıfatıyla kullanmaya devam etmelerine,
• Yukarıda belirtilen hususlar hariç olmak üzere; Şirketimizin 26.02.2012 tarih ve 2012/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Büyükçekmece 6. Noterliğince 03.04.2012 tarih, 18013 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve halihazırda muteber olan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü derece imza sirkülerinde, 27.06.2012 tarih ve 2012/25 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Büyükçekmece 6. Noterliğince 06.07.2012 tarih, 35642 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve halihazırda muteber olan ek imza sirkülerinde, 20.02.2013 tarih ve 2013/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Büyükçekmece 6. Noterliğince 26.02.2013 tarih, 12096 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve hali hazırda muteber olan ek imza sirkülerinde, 25.09.2013 tarih ve 2013/33 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Büyükçekmece 6.Noterliğince 03.10.2013 tarih, 53483 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve hali hazırda muteber olan ek imza sirkülerinde düzenlenen tüm maddeler, yetkiler ve yetkililerin aynen devam etmesine,
• Yapılan işbu değişikliklerin yukarıda belirtilen birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece imza sirkülerleri ve eklerinin ayrılmaz parçası olduğu ve ancak birlikte ibrazı halinde kullanılabileceğine ve işbu ek imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 22.04.2014 tarihli toplantısında;

• Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Akın Tarı'nın komite başkanlığına ve Sn. Olgun Zorlu ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Direktörü Sn. Serap Mutlu'nun komite üyeliğine seçilmelerine,
• Şirketin Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Akın Tarı'nın komite başkanlığına ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun komite üyeliğine seçilmelerine,
• Şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şule Cümbüş'ün komite üyeliğine seçilmelerine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş 2013 yılı Olağan Genel Kurulu 22.04.2014 tarihinde Zorlu Plaza 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda,

• Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 kişi olarak saptanmasına ve 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Şule Cümbüş, Sn. İzzet Güvenir'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sn. Ali Akın Tarı'nın ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine,
• 2014 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 95.000 TL ücret ödenmesine,
• 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin 26.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi'nin ve 02.05.2014 olarak değiştirilen kar dağıtım tarihinin onaylanmasına,
• Kar dağıtım politikasının onaylanmasına,
• Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
• 2013 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında bilgi verilmesine ve 2014 hesap yılı başından itibaren geçerli olmak üzere 2014 yılı bağış sınırının tespitine,
• Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesine,
• Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinin değiştirilmesine,
• Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı için tıklayınız.

Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.

2013 Yılı Kar Payı Ödemesine 02.05.2014 tarihinde başlanacaktır.

31.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,05 fiyat seviyesinden 86.802 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 31.03.2014 tarihi itibariyle %93,58'e ulaşmıştır.

28.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,05 fiyat seviyesinden 188.354 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 28.03.2014 tarihi itibariyle %93,53 'e ulaşmıştır.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış,

Politikası"nın, sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve gereği için Yönetimin yetkilendirilmesine; toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Bilgilendirme Politikası için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

28.06.2012 tarih ve 2012/27 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile revize edilen Şirketimiz "Denetim Komitesi Çalışma Esasları"nın, sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne, Denetim Komitesi'nin kendisi için öngörülen görevleri yerine getirirken bu esaslara uymasına ve güncellenen Çalışma Esasları'nın mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve gereği için Yönetimin yetkilendirilmesine; toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Denetim Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

28.06.2012 tarih ve 2012/27 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile revize edilen Şirketimiz "Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları"nın, sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kendisi için öngörülen görevleri yerine getirirken bu esaslara uymasına, ve güncellenen Çalışma Esasları'nın mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve gereği için Yönetimin yetkilendirilmesine; toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız.