Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış,
Politikası"nın, sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve gereği için Yönetimin yetkilendirilmesine; toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Bilgilendirme Politikası için tıklayınız.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
28.06.2012 tarih ve 2012/27 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile revize edilen Şirketimiz "Denetim Komitesi Çalışma Esasları"nın, sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne, Denetim Komitesi'nin kendisi için öngörülen görevleri yerine getirirken bu esaslara uymasına ve güncellenen Çalışma Esasları'nın mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve gereği için Yönetimin yetkilendirilmesine; toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
28.06.2012 tarih ve 2012/27 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile revize edilen Şirketimiz "Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları"nın, sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kendisi için öngörülen görevleri yerine getirirken bu esaslara uymasına, ve güncellenen Çalışma Esasları'nın mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve gereği için Yönetimin yetkilendirilmesine; toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
15.03.2013 tarih ve 2013/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Şirketimiz " Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları"nın, sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kendisi için öngörülen görevleri yerine getirirken bu esaslara uymasına ve güncellenen Çalışma Esasları'nın mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve gereği için Yönetimin yetkilendirilmesine; toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız.
27.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,05 fiyat seviyesinden 154.414 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 27.03.2014 tarihi itibariyle %93,43 'e ulaşmıştır.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ile Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun incelenmesi sonucunda;
Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun bilançosunda aktif toplamı 1.352.923.000 TL, özkaynak toplamı ise 540.804.000 TL'dir. Şirket 2013 yılı faaliyetlerinden 52.689.000 TL vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 53.260.184 TL net dönem karı elde etmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 kanuni yedek ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 51.302.674 TL dağıtılabilir dönem karı elde edilmiştir, bu tutara yıl içinde yapılan 49.095 TL bağışın eklenmesi ile oluşan dağıtılabilir dönem karı 51.351.769 TL'dir. Yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem net karı olan 53.260.184 TL'den, 25.533.666 TL geçmiş yıl zararları ile 1.386.326 TL kanuni yedek akçe olmak üzere toplam 26.919.992 TL'nin mahsup edilmesinden sonra 26.340.192 TL dağıtılabilir dönem karı hesaplanmaktadır.
SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan ekte yer alan kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere; yasal kayıtlara göre cari dönem net karı tutarı olan 53.260.184 TL'den geçmiş yıl zararları ve kanuni yedek akçelerin mahsup edilmesinden sonra kalan dağıtılabilir kar tutarı 26.340.192 TL olup, söz konusu tutarın 24.809.266 TL'sinin pay sahiplerine brüt nakit kar payı olarak ödenmesi ve 1.530.927 TL'sinin de II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasının önerilmesine,
Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurul'ca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak belirlenen her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,130575 TL, net 0,110989 TL olmak üzere nakit kar payı ödenmesi ve kar payı ödemesine 01.05.2014 tarihinden itibaren başlanmasına ilişkin teklifin 2013 yılı Olağan Genel Kurul'unda görüşülerek karara bağlanmasına, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
Kar Dağıtım Tablosu için tıklayınız.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış,
Denetim Komitesinin 26/03/2014 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla; Şirketin 2014 yılında yapacağı bağış sınırının, geçen sene kabul edilen sınırda herhangi bir değişiklik yapılmadan, net satış gelirlerinin %0,1'i olarak belirlenmesine ve bu hususun şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmak üzere pay sahiplerimize teklif edilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 10'uncu maddesi ve SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı "'Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği'nin 5'nci maddesi hükümleri kapsamında;
Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.'nin, 2013 yılı içinde Vestel Ticaret A.Ş. ile olan ve piyasa fiyatı paralelinde gerçekleştirdiği satış işlemlerinin, 31.12.2013 tarihli kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan hasılat tutarına oranı %10'un üzerinde gerçekleşmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi hükmü çerçevesinde, 2014 faaliyet yılında da, aynı nitelikteki satış işlemlerinin, kapsam ve şartlarında önemli bir değişiklik olmaksızın, ilgili Tebliğ'de belirlenen kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,%10'nun üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.
Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.'nin, 2013 yılı içinde Vestel Holland B.V. ile olan ve piyasa fiyatı paralelinde gerçekleştirdiği alım işlemlerinin, 31.12.2013 tarihli kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan satış maliyeti tutarına oranı %10'un üzerinde gerçekleşmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi hükmü çerçevesinde, 2014 faaliyet yılında da, aynı nitelikteki alım işlemlerinin, kapsam ve şartlarında önemli bir değişiklik olmaksızın, ilgili Tebliğ'de belirlenen kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satış maliyeti tutarına olan oranının,%10'nun üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış,
19.03.2007 tarih ve 2007/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygulanmakta olan Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası"nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kar Payı Tebliği (II-19.1) doğrultusunda tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Kar Dağıtım Politikası için tıklayınız.