Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.
1- Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 22.04.2014 günü saat: 13:30’da Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,
4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Gündemi için tıklayınız.
25.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,04 - 3,05 fiyat aralığında 106.869 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 25.03.2014 tarihi itibariyle % 93,35'e ulaşmıştır.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 24.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
Şirket Esas Sözleşmesinin; "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci maddesinin, Yönetim Kurulu üyelerinde aranan yaş sınırına ilişkin hükmün madde metninden çıkartılması suretiyle değiştirilmesine, Esas Sözleşme değişikliği için gerekli işlemleri yapmak ve onayları almak üzere Yönetime yetki verilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
Ana sözleşmede yapılacak tadili gösterir karşılaştırmalı tablo ekte sunulmaktadır.
24.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,05 fiyat seviyesinden 153.510 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 24.03.2014 tarihi itibariyle %93,29'a ulaşmıştır.
21.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,05 fiyat seviyesinden 3.475 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 21.03.2014 tarihi itibariyle %93,21'e ulaşmıştır.
20.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,05 fiyat seviyesinden 211.000 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 20.03.2014 tarihi itibariyle %93,21 'e ulaşmıştır.
19.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,05 fiyat seviyesinden 44.653 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 19.03.2014 tarihi itibariyle %93,10'a ulaşmıştır.
18.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,05 fiyat seviyesinden 110.000 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 18.03.2014 tarihi itibariyle %93,07 'ye ulaşmıştır.
17.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,04 - 3,05 fiyat aralığında 119.163 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 17.03.2014 tarihi itibariyle %93,01'e ulaşmıştır.
14.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,04 - 3,05 fiyat aralığında 160.955 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 14.03.2014 tarihi itibariyle % 92,95'e ulaşmıştır.