18.10.2012 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Vestel Dış Ticaret A.Ş. 'nin 22.11.2012 tarihinde yapılan 2011 yılına ait Genel Kurul Toplantısı’nda, Vestel Dış Ticaret A.Ş. 'nin, Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uyarınca, Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.’nin devralınması suretiyle söz konusu şirketle kolaylaştırılmış birleşme usulü ile birleşmesine,
Vestel Dış Ticaret A.Ş. 'nin, Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.’ni, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi” başlıklı 155. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki kolaylaştırılmış birleşme usülü ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun md.18, md.19, md. 20 ve ilgili diğer hükümleri uyarınca, bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle bir kül halinde devralarak birleşmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 22.11.2012 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi’nin ve 30.06.2012 tarihli birleşmeye esas bilançonun onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Vestel Elektronik 2012 yılının ilk 9 ayında 3.020mn Dolar ciro ve 19mn Dolar net zarar açıkladı.
Finansal tablolar için tıklayınız.
Faaliyet raporu (Eylül 2012) için tıklayınız.
Basında çıkan haberlere istinaden, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi'nin 49.000 adetlik tablet pilot uygulaması için açılan ihale kapsamında, en uygun fiyat Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,9 oranında hissedarı olduğu Vestel Dijital Üretim Sanayi A.Ş. tarafından verilmiş olup, resmi imzaların atılması için şu aşamada sözleşmeye davet beklenmektedir. Bu konu ile ilgili gelişmeler kesinlik kazanınca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesi çerçevesinde pay sahiplerimizin; Şirketimizce Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için varsa önerdikleri kurumsal temsilcilerin kimliklerini ve bunlara ulaşılabilecek adres ve elektronik posta adresi ile telefon ve telefaks numaralarını, işbu ilan tarihinden itibaren en çok yedi gün içinde Şirketimize bildirmeleri rica olunur. Ayrıca kurumsal temsilciliğe istekli olanların da aynı süre içerisinde Şirketimize başvurmaları gerekmektedir.
Kurumsal temsilci olarak bildirilen kişiler ve iletişim bilgileri, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılacak söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanında ayrıca ilan edilecek ve Şirketimiz internet sitesinde de yayımlanacaktır.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket İletişim bilgileri:
Adres: Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İstanbul
Telefon: 212-456 20 66
Faks: 212-422 01 14
Doğrudan ve dolaylı olarak %99,2 oranında hissedarı olduğumuz Vestel Dış Ticaret A.Ş ile yine doğrudan ve dolaylı olarak %100'üne sahip olduğumuz Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş'nin devralınması yoluyla Vestel Dış Ticaret A.Ş ile birleşmesine ve bu bağlamda gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına karar vermişlerdir.
Söz konusu devralma yoluyla birleşme işleminin 30.06.2012 tarihli bilanço ve gelir-gider tablolarına dayanılarak yapılması ve birleşme neticesinde Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş'nin tüm hak ve yükümlülükleri ile Vestel Dış Ticaret A.Ş'ye intikal etmesi ve Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş'nin infisah edilmesi öngörülmektedir.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan 31.08.2012 tarihli Vestel Dijital Üretim Sanayi A.Ş.'i devralmak suretiyle birleşme kararı kapsamında, Şirket ana sözleşmesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi,
2- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13'üncü maddesi altıncı fıkrası kapsamında her türlü borçlanma senedi ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilebilmesi amacıyla Şirket ana sözleşmesinin, "Tahvil, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Diğer Borçlanma senetlerinin İhracı" başlıklı 11. Maddesinin ve başlığının ekteki şekilde değiştirilmesi,
3- Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmeliği çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 12. maddesinin ve "Adi ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 21. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi,
için gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Yönetime yetki verilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
Ana sözleşme tadil metinleri için tıklayınız.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 31/08/2012 tarih ve 2012/57 sayılı yönetim kurulu kararında; Sermaye Piyası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu'nu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, %99,9 oy hakkına sahip olunan bağlı ortaklıklarımızdan Vestel Dijital Üretim Sanayi Anonim Şirketi'ni devralmak suretiyle söz konusu şirketle birleşmesine ve bu bağlamda gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına karar vermiştir.
Vestel Elektronik 2012 yılının ilk 6 ayında 2.130 mn Dolar ciro ve 1,8mn Dolar net kar açıkladı.
Finansal tablolar için tıklayınız.
Faaliyet raporu (Haziran 2012) için tıklayınız.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Şirketimizin yönetim kurulunun yapısı dikkate alınarak ayrı bir Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi kurulmamasına,
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğunun tamamen Kurumsal Yönetim Komitesine bırakılmasına,
Ek-1'de sunulan revize edilmiş Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esaslarının kabul edilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesinin, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerini yerine getirirken bu esaslara uymasına,
Denetim Komitesine ilişkin olarak ise Ek-2'de sunulan revize edilmiş Denetim Komitesi Çalışma Esaslarının kabul edilmesine ve Denetim Komitesinin görevlerini yerine getirirken bu esaslara uymasına,
Toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde 27 Haziran 2012 tarihinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Ali Akın Tarı'nın, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Mümin Cengiz Ultav ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun seçilmelerine,
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ali Akın Tarı'nın komite başkanlığına ve Sn. Mehmet Emre Zorlu'nun komite üyeliğine seçilmelerine,
Şirketin Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ali Akın Tarı'nın komite başkanlığına ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun komite üyeliğine seçilmelerine,
Toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.