Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış,
18.05.2012 tarih ve 2012/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygulanmakta olan Şirketimiz "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri İçin Ücret Politikası"nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ( II-17.1) ekindeki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıya katılan yönetim kurulu OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Ücret Politikası için tıklayınız.
Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış,
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri gündem maddelerini görüşmeleri neticesinde;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğ de yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 26/03/2014 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan;
17339096086 TC. kimlik numaralı Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU
39715591572 TC. kimlik numaralı Sn. Ali Akın TARI bağımsız üye adayları olarak;
Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan;
24844596260 TC kimlik numaralı Sn. Ahmet Nazif ZORLU
24829596780 TC kimlik numaralı Sn. Olgun ZORLU
27313131528 TC kimlik numaralı Sn. Mümin Cengiz ULTAV
24823596908 TC kimlik numaralı Sn. Selen ZORLU MELİK
Yönetim kurulu üye adayları olarak, 2014 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere seçilmelerinin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin görüşülerek onayına sunulmasına, toplantıya katılan yönetim kurulu OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
26.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,05 fiyat seviyesinden 13.000 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 26.03.2014 tarihi itibariyle %93,35 'e ulaşmıştır.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 22.04.2014 günü saat: 10:00’da Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,
4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Gündemi için tıklayınız.
25.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,04 - 3,05 fiyat aralığında 106.869 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 25.03.2014 tarihi itibariyle % 93,35'e ulaşmıştır.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 24.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
Şirket Esas Sözleşmesinin; "Yönetim Kurulu" başlıklı 12'nci maddesinin, Yönetim Kurulu üyelerinde aranan yaş sınırına ilişkin hükmün madde metninden çıkartılması suretiyle değiştirilmesine, Esas Sözleşme değişikliği için gerekli işlemleri yapmak ve onayları almak üzere Yönetime yetki verilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
Ana sözleşmede yapılacak tadili gösterir karşılaştırmalı tablo ekte sunulmaktadır.
24.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,05 fiyat seviyesinden 153.510 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 24.03.2014 tarihi itibariyle %93,29'a ulaşmıştır.
21.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,05 fiyat seviyesinden 3.475 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 21.03.2014 tarihi itibariyle %93,21'e ulaşmıştır.
20.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,05 fiyat seviyesinden 211.000 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 20.03.2014 tarihi itibariyle %93,21 'e ulaşmıştır.
19.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,05 fiyat seviyesinden 44.653 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 19.03.2014 tarihi itibariyle %93,10'a ulaşmıştır.