Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1 - Şirketimizin 2012 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 05.06.2013 günü saat: 10:00’da Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmasına,
2 - Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
3 - İlgili mevzuat ve Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,
4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Gündemi için tıklayınız.
Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı için tıklayınız.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış ve yapılan toplantı ve müzakere neticesinde;
Sermaye Piyasası Kanununa ve tebliğlerine paralel hazırlanan mali tablolarda zarar çıkması sebebiyle kar dağıtımı söz konusu olamayacağından genel kurulda zarar hakkında bilgi verilmesine, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış ve yapılan toplantı ve müzakere neticesinde;
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil mevzuata uyum sağlamak maksadıyla;
Şirketimiz ana sözleşmesinin, 3., 4., 6., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28 ve 29.uncu maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine ve 14., 20., 34 ve 38inci maddelerinin kaldırılmasına,
Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için "akıllı telefon üretimi" hususunun Ana Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine ekteki şekilde eklenmesine,
Ana Sözleşme değişikliği için gerekli işlemleri yapmak ve onayları almak üzere Yönetime yetki verilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
Ana Sözleşme tadil metinleri için tıklayınız.
Vestel Elektronik 2012 yılında 4.192mn Dolar ciro ve 63mn Dolar net zarar açıkladı.
Finansal tablolar için tıklayınız.
Faaliyet raporu (Aralık 2012) için tıklayınız.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 27.03.2013 tarihinde saat:10:00’da, şirket merkezi olan Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.
Ekte yayınlanmakta olan toplantı tutanağında,
Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” nin onaylanmasına,
Karar verilmiştir.
Hazır Bulunanlar Listesi ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı’na ulaşmak için tıklayınız.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 378’nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuza bağlı olarak faaliyette bulunmak üzere bir “Riskin Erken Saptanması Komitesi”nin kurulmasına; Komite Başkanlığı’na Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu’nun, üyeliğe ise Sn. Selen Zorlu Melik’in seçilmelerine; Ek-1’de sunulan Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esaslarının kabul edilmesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi için öngörülen görevleri yerine getirirken bu esaslara uymasına, toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU Başkanlığı'nda 5 Mart 2013 tarihinde şirket merkezinde toplandı.
Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmasına ve bu hususunun ilk genel kurul toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına,
Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU Başkanlığı’nda şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1 - Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 27.03.2013 günü saat: 10:00’da Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmasına,
2 - Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
3 - İlgili mevzuat ve Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde “Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı” başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,
Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi;
2 - Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 - Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında denetimi için, bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
4 - 28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” nin onaylanması,
5 - Kapanış.
Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı için tıklayınız.
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan ISS Corporate Services Inc. (ISS)(MSCI) Şirketimizin 10 üzerinden 8,83 (%88,32) olan kurumsal yönetim derecelendirme notunu gözden geçirerek 9,09’a (%90,94) yükseltmiştir. SPK'nun konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde nihai derecelendirme notu 4 alt başlığın farklı şekilde ağırlıklandırılması ile belirlenmiştir.
Kurumsal yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:
| Alt Kategoriler | Ağırlık | 2012 Alınan Not | 2013 Alınan Not |
| Pay Sahipleri | 0,25 | 8,83 (%88,39) | 9,13 (%91,38) |
| Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık | 0,35 | 8,80 (%88,02) | 9,28 (%92,87) |
| Menfaat Sahipleri | 0,15 | 9,04 (%90,40) | 9,08 (%90,85) |
| Yönetim Kurulu | 0,25 | 8,74 (%87,41) | 8,78 (%87,85) |
| Toplam | 1,00 | 8,83 (%88,32) | 9,09 (%90,94) |
Rapor için tıklayınız.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.12.2012 tarihinde saat 11:00’de, Zorlu Plaza 34310, Avcılar/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte sunulmaktadır.
Ekte yayınlanmakta olan toplantı tutanağında,
Şirketimizin, Vestel Dijital Üretim Sanayi AŞ’yi tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak bütün aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde devralması suretiyle söz konusu şirket ile kolaylaştırılmış birleşme usulüyle birleşmesine; bu meyanda hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca imzalanan 21/11/2012 tarihli Birleşme Sözleşmesi’nin kabul edilmesine,
18.10.2012 tarih ve 2012/66 sayılı Yönetim Kurulu kararında yer alan Şirket Ana Sözleşmesi’nin 3., 11., 12. ve 21. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin kabul edilmesine,
Karar verilmiştir.
Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi için tıklayınız.