KAP Açıklamaları

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU Başkanlığı'nda 5 Mart 2013 tarihinde şirket merkezinde toplandı.

Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmasına ve bu hususunun ilk genel kurul toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU Başkanlığı’nda şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1 - Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 27.03.2013 günü saat: 10:00’da Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmasına,

2 - Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3 - İlgili mevzuat ve Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde “Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı” başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi;

2 - Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3 - Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında denetimi için, bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,

4 - 28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” nin onaylanması,

5 - Kapanış.

Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı için tıklayınız.

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan ISS Corporate Services Inc. (ISS)(MSCI) Şirketimizin 10 üzerinden 8,83 (%88,32) olan kurumsal yönetim derecelendirme notunu gözden geçirerek 9,09’a (%90,94) yükseltmiştir. SPK'nun konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde nihai derecelendirme notu 4 alt başlığın farklı şekilde ağırlıklandırılması ile belirlenmiştir.

Kurumsal yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Rapor için tıklayınız.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.12.2012 tarihinde saat 11:00’de, Zorlu Plaza 34310, Avcılar/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte sunulmaktadır.
Ekte yayınlanmakta olan toplantı tutanağında,

Şirketimizin, Vestel Dijital Üretim Sanayi AŞ’yi tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak bütün aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde devralması suretiyle söz konusu şirket ile kolaylaştırılmış birleşme usulüyle birleşmesine; bu meyanda hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca imzalanan 21/11/2012 tarihli Birleşme Sözleşmesi’nin kabul edilmesine,

18.10.2012 tarih ve 2012/66 sayılı Yönetim Kurulu kararında yer alan Şirket Ana Sözleşmesi’nin 3., 11., 12. ve 21. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin kabul edilmesine,
Karar verilmiştir.

Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi için tıklayınız.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings 13 Aralık 2012 tarihli basın açıklamasında Şirketimizin döviz ve lira cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B" olarak teyit ederken, görünümü ise durağan olarak belirledi. Fitch, eş zamanlı olarak Şirketimizle ilgili olan tüm derecenlendirme faaliyetlerini sonlandırdı.

Rapor için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi'nin 49.000 adetlik tablet pilot uygulaması ile ilgili olarak yapılan ihalenin sözleşmesi 04.12.2012 itibariyle Ulaştırma Bakanlığı ve Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,9 oranında hissedarı olduğu Vestel Dijital Üretim Sanayi A.Ş. arasında imzalanmıştır. Projenin toplam kontrat bedeli 49.000 adet tablet için 18.685.000 TL'dir.

23.11.2012 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Vestel Dış Ticaret A.Ş. 'nin, Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.’yi, Türk Ticaret Kanunu kapsamında kolaylaştırılmış birleşme usülü ile devralarak birleşmesi İstanbul Ticaret Sicili nezdinde bugün tarihli olarak tescil edilmiştir. Bu kapsamda birleşme işlemi tamamlanmıştır.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s 30 Kasım 2012 tarihli basın açıklamasında Şirketimizin kredi notunu "B-" olarak teyit ederken, görünümü ise durağan olarak belirledi.

Rapor için tıklayınız.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU Başkanlığı’nda şirket merkezinde toplandı.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Şirketimiz Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: I No:31 sayılı “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği”, Türk Ticaret Kanunu’nun 136 vd. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18-19-20. maddeleri uyarınca, devralmak suretiyle grubumuz şirketi Vestel Dijital Üretim Sanayi A.Ş. ile birleşmesi kapsamında, birleşme sözleşmesinin onaylanması ve ana sözleşme tadili hakkında müzakere ve karar alınmak üzere Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının;

1- 26/12/2012 günü, saat 11.00’de şirket merkezi olan Zorlu Plaza, 34310, Avcılar/İstanbul adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gerekleri ile pay sahiplerinin bilgilendirilmesi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM

1- Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi; saygı duruşu,

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi,

3- Şirketimiz Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: I No:31 sayılı “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği”, Türk Ticaret Kanunu’nun 136 vd. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18-19-20. maddeleri hükümleri uyarınca, 30.06.2012 tarihi itibariyle mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde devralmak suretiyle grubumuz şirketi Vestel Dijital Üretim Sanayi A.Ş. ile birleşmesi hususunun ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen izin uyarınca Birleşme Sözleşmesi’nin ve birleşme prosedürünün Genel Kurul'un onayına sunulması,

4- Vestel Dijital Üretim Sanayi AŞ’nin, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak tüm aktif ve pasifleri ile birlikte Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulan ve bağımsız denetimden geçmiş birleşmeye esas 30.06.2012 tarihli mali tabloların onaya sunulması,

5- Şirket ana sözleşmesinin 3., 11., 12. ve 21. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

6- Dilek ve temenniler, kapanış.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN VESTEL DİJİTAL ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'Nİ DEVRALMA YOLUYLA BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR.

BU BİRLEŞME İŞLEMİ İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 21/11/2012 TARİH VE 40/1267 SAYILI KARARI İLE İŞLEME TARAF ORTAKLIKLARIN GENEL KURULLARINDAN ÖNCE ONAY VERİLMİŞTİR. ANCAK ONAY VERME BİRLEŞMENİN KURUL VEYA KAMUCA RESMİ TEMİNATI ANLAMINA GELMEZ.

Birleşme duyuru metni ve ekleri için tıklayınız.