Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış ve yapılan toplantı ve müzakere neticesinde;
2013 yılı hesap döneminin; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 93.485.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre 41.089.904 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağının 2013 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
Kar Dağıtım Tablosu için tıklayınız.
Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış,
Denetim Komitesinin 26/03/2014 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, toplantıya katılan yönetim kurulu OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış ve yapılan toplantı ve müzakere neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla; Şirketin 2014 yılında yapacağı bağış sınırının, geçen sene kabul edilen sınırda herhangi bir değişiklik yapılmadan, net satış gelirlerinin %0,05'i olarak belirlenmesine ve bu hususun şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmak üzere pay sahiplerimize teklif edilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 10'uncu maddesi ve SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı "'Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği'nin 5'nci maddesi hükümleri kapsamında;
Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.'nin, 2013 yılı içinde Vestel Ticaret A.Ş. ile olan ve piyasa fiyatı paralelinde gerçekleştirdiği satış işlemlerinin, 31.12.2013 tarihli kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan hasılat tutarına oranı %10'un üzerinde gerçekleşmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi hükmü çerçevesinde, 2014 faaliyet yılında da, aynı nitelikteki satış işlemlerinin, kapsam ve şartlarında önemli bir değişiklik olmaksızın, ilgili Tebliğ'de belirlenen kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,%10'nun üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.
Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.'nin, 2013 yılı içinde Vestel Holland B.V. ile olan ve piyasa fiyatı paralelinde gerçekleştirdiği alım işlemlerinin, 31.12.2013 tarihli kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan satış maliyeti tutarına oranı %10'un üzerinde gerçekleşmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi hükmü çerçevesinde, 2014 faaliyet yılında da, aynı nitelikteki alım işlemlerinin, kapsam ve şartlarında önemli bir değişiklik olmaksızın, ilgili Tebliğ'de belirlenen kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satış maliyeti tutarına olan oranının,%10'nun üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.
Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış,
19.03.2007 tarih ve 2007/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygulanmakta olan Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası"nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kar Payı Tebliği (II-19.1) doğrultusunda tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıya katılan yönetim kurulu OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Kar Dağıtım Politikası için tıklayınız.
Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış,
18.05.2012 tarih ve 2012/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygulanmakta olan Şirketimiz "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri İçin Ücret Politikası"nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ( II-17.1) ekindeki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıya katılan yönetim kurulu OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Ücret Politikası için tıklayınız.
Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış,
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri gündem maddelerini görüşmeleri neticesinde;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğ de yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 26/03/2014 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan;
17339096086 TC. kimlik numaralı Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU
39715591572 TC. kimlik numaralı Sn. Ali Akın TARI bağımsız üye adayları olarak;
Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan;
24844596260 TC kimlik numaralı Sn. Ahmet Nazif ZORLU
24829596780 TC kimlik numaralı Sn. Olgun ZORLU
27313131528 TC kimlik numaralı Sn. Mümin Cengiz ULTAV
24823596908 TC kimlik numaralı Sn. Selen ZORLU MELİK
Yönetim kurulu üye adayları olarak, 2014 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere seçilmelerinin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin görüşülerek onayına sunulmasına, toplantıya katılan yönetim kurulu OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
26.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,05 fiyat seviyesinden 13.000 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 26.03.2014 tarihi itibariyle %93,35 'e ulaşmıştır.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 22.04.2014 günü saat: 10:00’da Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,
4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Gündemi için tıklayınız.
25.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,04 - 3,05 fiyat aralığında 106.869 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 25.03.2014 tarihi itibariyle % 93,35'e ulaşmıştır.