VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış,
26.03.2010 tarih ve 2010/14 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Şirketimiz "Bilgilendirme Politikası"nın, sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve gereği için Yönetimin yetkilendirilmesine; toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Bilgilendirme Politikası için tıklayınız.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
28.06.2012 tarih ve 2012/48 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile revize edilen Şirketimiz "Denetim Komitesi Çalışma Esasları"nın, sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne, Denetim Komitesi'nin kendisi için öngörülen görevleri yerine getirirken bu esaslara uymasına, ve güncellenen Çalışma Esasları'nın mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve gereği için Yönetimin yetkilendirilmesine; toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
28.06.2012 tarih ve 2012/48 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Şirketimiz "Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları"nın, sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kendisi için öngörülen görevleri yerine getirirken bu esaslara uymasına ve güncellenen Çalışma Esasları'nın mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve gereği için Yönetimin yetkilendirilmesine; toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları tıklayınız.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
15.03.2013 tarih ve 2013/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Şirketimiz " Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları"nın, sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kendisi için öngörülen görevleri yerine getirirken bu esaslara uymasına ve güncellenen Çalışma Esasları'nın mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve gereği için Yönetimin yetkilendirilmesine; toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız.
27.03.2014 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 3,05 fiyat seviyesinden 154.414 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 27.03.2014 tarihi itibariyle %93,43 'e ulaşmıştır.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış ve yapılan toplantı ve müzakere neticesinde;
2013 yılı hesap döneminin; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 93.485.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre 41.089.904 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağının 2013 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
Kar Dağıtım Tablosu için tıklayınız.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış ve yapılan toplantı ve müzakere neticesinde;
2013 yılı hesap döneminin; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 93.485.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre 41.089.904 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağının 2013 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
Kar Dağıtım Tablosu için tıklayınız.
Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış,
Denetim Komitesinin 26/03/2014 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, toplantıya katılan yönetim kurulu OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış ve yapılan toplantı ve müzakere neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla; Şirketin 2014 yılında yapacağı bağış sınırının, geçen sene kabul edilen sınırda herhangi bir değişiklik yapılmadan, net satış gelirlerinin %0,05'i olarak belirlenmesine ve bu hususun şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmak üzere pay sahiplerimize teklif edilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 10'uncu maddesi ve SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı "'Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği'nin 5'nci maddesi hükümleri kapsamında;
Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.'nin, 2013 yılı içinde Vestel Ticaret A.Ş. ile olan ve piyasa fiyatı paralelinde gerçekleştirdiği satış işlemlerinin, 31.12.2013 tarihli kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan hasılat tutarına oranı %10'un üzerinde gerçekleşmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi hükmü çerçevesinde, 2014 faaliyet yılında da, aynı nitelikteki satış işlemlerinin, kapsam ve şartlarında önemli bir değişiklik olmaksızın, ilgili Tebliğ'de belirlenen kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,%10'nun üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.
Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.'nin, 2013 yılı içinde Vestel Holland B.V. ile olan ve piyasa fiyatı paralelinde gerçekleştirdiği alım işlemlerinin, 31.12.2013 tarihli kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan satış maliyeti tutarına oranı %10'un üzerinde gerçekleşmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi hükmü çerçevesinde, 2014 faaliyet yılında da, aynı nitelikteki alım işlemlerinin, kapsam ve şartlarında önemli bir değişiklik olmaksızın, ilgili Tebliğ'de belirlenen kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satış maliyeti tutarına olan oranının,%10'nun üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.