KAP Açıklamaları

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.

2014 yılı hesap döneminin; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 97.376.000,00 TL net dönem karı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre ise 94.096.919,00 TL net dönem karı ile sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararlarının mahsubu sonucu dağıtılabilir karın kalmaması nedeniyle,  kar payı dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 2014 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Kar Dağıtım Tablosu için tıklayınız.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış,

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri gündem maddelerini görüşmeleri neticesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3. no’lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 30/03/2015 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu’nun görüşülmesi neticesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan;

17339096086 TC. kimlik numaralı Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU
39715591572 TC. kimlik numaralı Sn. Ali Akın TARI
bağımsız üye adayları olarak; 

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan;

24844596260 TC kimlik numaralı Sn. Ahmet Nazif ZORLU
24811597344 TC kimlik numaralı Sn. Mehmet Emre ZORLU
27313131528 TC kimlik numaralı Sn. Mümin Cengiz ULTAV
24823596908 TC kimlik numaralı Sn. Selen ZORLU MELİK

Yönetim kurulu üye adayları olarak, 2015 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere seçilmelerinin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin görüşülerek onayına sunulmasına,

Toplantıya katılan yönetim kurulu OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. 

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konuları müzakere ederek aşağıdaki kararları almıştır.

• Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 27.04.2015 Pazartesi günü saat: 10:30’da Levazım Mahallesi, Koru Sokak No:2, Zorlu Center, Meydan Fuaye Alanı, 34340 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmasına,
• Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
• İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,
• SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Gündemi için tıklayınız.

25.03.2015 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 15,00 fiyat seviyesinden 3.139 TL nominal değerli payın satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 25.03.2015 tarihi itibariyle %94,62 olmuştur.

24.03.2015 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 15,00 - 15,05 fiyat aralığında 54.000 TL nominal değerli payın satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 24.03.2015 tarihi itibariyle % 94,62 olmuştur.

23.03.2015 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 15,25 - 15,30 fiyat aralığında 6.849 TL nominal değerli payın satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 23.03.2015 tarihi itibariyle % 94,65 olmuştur.

20.03.2015 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 15,25 - 15,35 fiyat aralığında 97.268 TL nominal değerli payın satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 20.03.2015 tarihi itibariyle %94,65 olmuştur.

Ortağı olduğumuz Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payında tek seferde veya birden fazla seferde satış işlemi yapabileceğimizi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (ll.15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11. maddesinin 4. fıkrası hükmü çerçevesinde bildiririz.

24.02.2015 tarihli Özel Durum Açıklamamızda teklif verdiğimizi açıkladığımız tablet ihalesi lehimize sonuçlanmamıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hk.