KAP Açıklamaları

Şirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ arasında 27.08.2014 tarihinde imzalanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 27.08.2015 tarihinde sona ereceğinden adı geçen şirket ile Şirketimiz arasında yenileme sözleşmesi yapılmış olup, sözleşme 27.08.2016 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Basında çıkan Sabah Gazetesi kaynaklı haberlere istinaden, 20.10.2014 tarihli özel durum açıklamamızda elektrikli otomotiv sektörüne ilişkin ilgimiz belirtilmiş olup, konu ile ilgili değerlendirmelerimiz henüz inceleme aşamasındadır. Konuya ilişkin olarak alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır.

Vestel Elektronik 2015 yılının ilk 6 ayında 3.738 mn TL (1.459 mn ABD Doları) konsolide ciro ve 32,5 mn TL (12,7 mn ABD Doları) net zarar açıkladı.

Finansal Tablolar için tıklayınız.

Faaliyet raporu (Haziran 2015) için tıklayınız.

Tüketici Elektroniği Ürünleri Pazarında, 4054 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak; sektörde ticari faaliyette bulunan bir kısım şirketlerle birlikte, Vestel Elektronik San. ve Tic. AŞ’nin %100 bağlı ortaklığı konumunda olan Vestel Ticaret AŞ hakkında da soruşturma açıldığı, Rekabet Kurumu tarafından bildirilmiştir. Bilindiği üzere soruşturma açılmış olması, Şirketimize doğrudan bir ceza verileceği anlamına gelmemektedir. Gerekli işlemler mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Olası gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamızla Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payında yapabileceğimizi belirttiğimiz satış işlemi, 5 Mayıs'ta sonra eren satış yapabileceğimiz dönem içerisinde piyasa koşullarının beklentilerimiz doğrultusunda oluşmaması nedeniyle gerçekleşmemiştir.

Ortağı olduğumuz Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payında tek seferde veya birden fazla seferde satış işlemi yapabileceğimizi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (ll.15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11. maddesinin 4. fıkrası hükmü çerçevesinde bildiririz.

Pay satımı için mevzuatta öngörülen azami süre 10 iş günü olup, satış işleminin gerçekleştirilebileceği son tarih 20 Mayıs 2015'tir.

Şirketimizin 27 Nisan 2015 tarihinde yapılan 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.05.2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Vestel Elektronik 2015 yılının ilk 3 ayında 1.808 mn TL (736 mn ABD Doları) konsolide ciro ve 74 mn TL (30 mn ABD Doları) net zarar açıkladı.

Finansal tablolar için tıklayınız.

Faaliyet raporu (Mart 2015) için tıklayınız.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, yönetim kurulu görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı,

• Yönetim Kurulu Başkanlığı’na T.C Kimlik No: 24844596260 olan Sn. Ahmet Nazif ZORLU’nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne T.C. Kimlik No: 39715591572 olan Sn. Ali Akın TARI’nın, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise T.C Kimlik No: 24823596908 olan Sn. Selen ZORLU MELİK’in, T.C Kimlik No: 24811597344 olan Sn. Mehmet Emre ZORLU’nun, T.C Kimlik No: 27313131528 olan Sn. Mümin Cengiz ULTAV’ın ve T.C. Kimlik No: 17339096086 olan Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU’nun seçilmelerine,
• Sn. Ahmet Nazif ZORLU ile birlikte diğer birinci derecede imza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri’nden herhangi birisinin şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket ünvanı veya şirket ünvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile birinci derecede şirketi her konuda ve en geniş manada temsil etmeye, ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmışlardır. Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
• İşbu sirkülerden önce çıkarılmış olan tüm birinci derece imza sirkülerindeki ve eklerindeki tüm birinci derece imza yetkilerinin hükümsüzlüğüne, işbu birinci derece imza sirkülerinin neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine;

Bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan birinci derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

• Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Akın Tarı’nın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Emre Zorlu ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölümü Direktörü Sn. Serap Mutlu’nun komite üyeliğine seçilmelerine,
• Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Akın Tarı’nın komite başkanlığına ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu’nun komite üyeliğine seçilmelerine,
• Şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu’nun komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Selen Zorlu Melik’in komite üyeliğine seçilmelerine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.