Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2016 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan net satış gelirlerinin %0,1'i olarak belirlenmesinin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 24.03.2016 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üye adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanlarını, özgeçmişlerini ve muvafakatlerini sunan;
bağımsız üye adayları olarak;
Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan;
Yönetim Kurulu üye adayları olarak, 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere seçilmelerinin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.
2015 yılı hesap döneminin; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 59.620.000 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre ise 135.385.025,59 TL net dönem kârı ile sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararlarının mahsubu sonucu dağıtılabilir kârın kalmaması nedeniyle, kâr payı dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
Kâr Payı Dağıtım Tablosu için tıklayınız.
16.03.2016 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde yapılacak tadiller ile ilgili onay alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konuları müzakere ederek aşağıdaki kararları almıştır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesine "Tasarım Geliştirme" faaliyetinin eklenmesine, 2016 yılı sonu itibarıyla dolacak olan mevcut kayıtlı sermaye tavanın aynen korunarak yeni bir 5 yıllık süre için "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin ve "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, Esas Sözleşme değişikliği için gerekli işlemleri yapmak ve onayları almak üzere Yönetime yetki verilmesine, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
İcra Kurulu Başkanımız Sn. Turan Erdoğan'ın bugün basında yer alan açıklamalarına istinaden, Rusya'da beyaz eşya ve televizyon üretimi ve satışıyla iştigal eden %100 bağlı ortaklığımız Vestel CIS Ltd.'in üretim faaliyetleri, olumsuz piyasa koşulları dolayısıyla 2015 yılı içinde kademeli olarak azaltılarak durdurulmakla birlikte, satış faaliyetleri devam etmektedir. Bu aşamada, konuya ilişkin Yönetim Kurulumuzca alınmış bir karar olmayıp, fabrika ve üretim ekipmanlarının kullanımı ve değerlendirilmesine ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. Vestel CIS Ltd.'in 2014 yılında Grubumuzun konsolide cirosu içindeki payının %2'nin altında gerçekleşmiş olduğu göz önüne alındığında, üretimin bu aşamada durdurulmuş olmasının faaliyetlerimiz üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ İcra Kurulu Başkanı Sn. Turan Erdoğan'ın Anadolu Ajansı'na yaptığı ve geleceğe yönelik değerlendirmeler içeren açıklamaları www.vestel.com.tr adresinde yer alan Basın Odası bölümünde yayımlanmıştır.
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") tarafından Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu hazırlanmış olup, yapılan kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda, Şirketimizin 2015 yılında 9,12 (%91,24) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, yapılan iyileştirme çalışmaları doğrultusunda, 22.02.2016 tarihi itibarıyla 9,36 (%93,60) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda sunulmaktadır.
| Ana Başlıklar | Ağırlık (%) | Alınan Not (%) |
|---|---|---|
| Pay Sahipleri | 25 | 94,89 |
| Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık | 25 | 97,10 |
| Menfaat Sahipleri | 15 | 91,15 |
| Yönetim Kurulu | 35 | 91,23 |
| Toplam | 100 | 93,60 |
Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA'nın güncellemiş olduğu 9,36'lık not, Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunun ve gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunun bir göstergesidir. Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor Şirketimizin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yer almaktadır.
Vestel Elektronik 2015 yılında 9.250 mn TL (3.401 mn ABD Doları) konsolide ciro ve 59,6 mn TL (21,9 mn ABD Doları) konsolide net kar açıkladı.
Finansal tablolar için tıklayınız.
Faaliyet raporu (Aralık 2015) için tıklayınız.
1 Mart 2000 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu'nda görev alan ve 2005 yılında İcra Kurulu üyesi olarak atanan Sn. Özer Ekmekçiler emeklilik nedeniyle 15.02.2016 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.