Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Yönetim kurulu başkanlığı görevine Ahmet Nazif Zorlu'nun, yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine Ekrem Pakdemirli'nin seçilmelerine, yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak denetim komitesi başkanlığı ve kurumsal yönetim komitesi kurulmasına, kurulacak olan denetim komitesinin başkanlığına Ekrem Pakdemirli'nin, üyeliğine ise Cem Bodur'un, kurulacak olan kurumsal yönetim komitesi başkanlığına Yılmaz Argüden'in, üyeliğine ise Ömer Yümgül'ün ve Şule Zorlu'nun, kurumsal yönetim komitesine bağlı çalışacak yatırımcı ilişkileri biriminin kurulmasına ve kurulacak olan sözkonusu birim müdürlüğü görevine Selim Yuna'nın seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's 21 Nisan 2005 tarihli basın açıklamasında şirketimizin uzun dönem kredi notunu B'den B artıya yükseltip, görünümünü pozitifte korumuştur. Standard and Poor's Vestel Electronics Finance Limited tarafından çıkarılmış olan bonoları da Şirketin notu ile aynı olarak B artı değerlendirmiştir.
Vestel Digital Üretim A.Ş. 5.000.000 YTL sermaye ile kurulmuş olup tescil tarihi 04.01.2005'dir. Vestel City içerisinde faaliyette bulunan Vestel Digital Üretim A.Ş.'nin ortaklık yapısı ve yönetim kurulu aşağıdaki gibidir:
| Ortaklar | |
|---|---|
| Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. | 96% |
| Vestel Dış Ticaret A.Ş. | 1% |
| Dexar Multimedia ve Telekomünikasyon A.Ş. | 1% |
| Ahmet Nazif Zorlu | 1% |
| Olgun Zorlu | 1% |
| Yönetim Kurulu | |
|---|---|
| Ahmet Nazif Zorlu | Chairman of the Board of Directors |
| Ömer Yüngül | Member/td> |
| Turan Erdoğan | Member |
Sözkonusu ortakların sermaye yapısı içerisindeki payı dolayısıyla Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de dolaylı iştirak olarak Vestel Digital Üretim A.Ş.'nin % 96'sına iştirak etmiştir. Sözkonusu şirketin faaliyetleri digital ürün üretimi olacaktır.
Şirketimiz iştiraklerinden Vestel C.I.S. yeni bir beyaz eşya üretim tesisi kurma konusunda karar almıştır. Yeni kurulacak tesis 500.000 adet buzdolabı ve 500.000 adet çamaşır makinası üretim kapasitesine sahip olacak ve Moskova'ya 120 km mesafedeki Alexandrov kentinde kurulu mevcut TV fabrikasının yanında kurulacaktır. Projelendirilen yatırım bedeli toplam 31 milyon USD'dir. Yatırımın yaklaşık bir sene içinde tamamlanması planlanmaktadır. Yatırım finansmanı amacıyla başlangıçta 2 milyon USD nakit sermaye artırımı öngörülmektedir. İlerleyen aşamalarda 14 milyon USD ilave sermaye ve 15 milyon USD uzun vadeli yatırım kredisi ile yatırımın karşılanması planlanmıştır. Sözkonusu yatırım talebi ve buna bağlı olarak yapılması öngörülen sermaye artışları şirketimiz icra komitesinde görüşülerek benimsenmiş ve yönetim kurulumuza nihayi onay için sunulması kararlaştırılmıştır.
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's 01.10.2004 tarihli basın açıklamasında şirketimizin uzun dönem kredi notunu "B-"den "B"ye yükseltip, görünümünü pozitife çevirmiştir.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 8 Eylül 2004 tarihli basın açıklamasında şirketimizin yabancı para cinsinden olan notunu B + olarak teyid edip, görünümünü durağandan pozitife çevirmiştir. Şirketimizin yerel para cinsinden olan notu BB - olarak teyid edilmiş ve görünümü durağanda kalmıştır. Bu değişiklik geçen haftalarda Fitch'in Türkiye'nin notunda yapmış olduğu değişikliğe paralel olarak yapılmıştır.
Şirketimiz yönetim kurulunun 8 Temmuz 2004 tarihli ve 550 nolu kararıyla Hindistan'da bir şirket kuruluşu için gerekli yetkilendirmeler yapılmıştır. Buna göre kurulması planlanan şirketin sermayesinin 5.000.000 Hint Ruppie'si (yaklaşık 110.000 Amerikan Doları) olması ve ana ortaklarının %99 pay ile Vestel Elektronik A.Ş., %1 pay ile Vestel Dış Ticaret A.Ş. olmasına karar verilmiştir. Kuruluş işlemlerinin Ağustos ayı ortalarında tamamlanması öngörülmektedir.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 07.06.2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında,
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 17.02.2004 tarihli raporunda şirketimizin vadeli döviz kredi notunu B'den B+'ya yükseltmiş, Türk Lirası kredi notunu ise BB- olarak teyid etmiştir. Her iki kredi notunun görünümü durağandır.
Şirketimizin 3 Kasım 2003 tarihindeki özel durum açıklamasında belirtilen savunma sanayi alanındaki girişimlerimiz sonucunda, 17 Aralık 2003 tarihinde 1 Trilyon TL sermaye ile kuruluşu gerçekleştirilen Vestel Savunma Sanayi A.Ş.'ne şirketimiz %10 oranında iştirak etmiştir. Ayrıca yine şirketimiz iştiraklerinden Vestel Komunikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. de sözkonusu şirkete %20 oranında iştirak etmiştir."