Vestel Beyaz Eşya 2012 yılında 1,2 milyar Dolar (930mn Euro) ciro ve 10,3mn Dolar (8mn Euro) net zarar açıkladı.
Finansal tablolar için tıklayınız.
Faaliyet raporu (Aralık 2012) için tıklayınız.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU Başkanlığı'nda 5 Mart 2013 tarihinde şirket merkezinde toplandı.
Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmasına ve bu hususunun ilk genel kurul toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına,
Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU Başkanlığı’nda şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1 - Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 27.03.2013 günü saat: 12:30’da Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmasına,
2 - Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
3 - İlgili mevzuat ve Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde “Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı” başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,
Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi;
2 - Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 - Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında denetimi için, bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
4 - 28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” nin onaylanması,
5 - Kapanış.
Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı için tıklayınız.
Vestel Beyaz Eşya 2012 yılının ilk 9 ayında 899mn Dolar (702mn Euro) ciro ve 1,7mn Dolar (1,4mn Euro) net zarar açıkladı.
Finansal tablolar için tıklayınız.
Faaliyet raporu (Eylül 2012) için tıklayınız.
Vestel Beyaz Eşya 2012 yılının ilk 6 ayında 588mn Dolar (453mn Euro) ciro ve 10,9mn Dolar (8,4mn Euro) net kar açıkladı.
Finansal tablolar için tıklayınız.
Faaliyet raporu (Haziran 2012) için tıklayınız.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Şirketimizin yönetim kurulunun yapısı dikkate alınarak ayrı bir Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi kurulmamasına,
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğunun tamamen Kurumsal Yönetim Komitesine bırakılmasına,
Ek-1'de sunulan revize edilmiş Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esaslarının kabul edilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesinin, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerini yerine getirirken bu esaslara uymasına,
Denetim Komitesine ilişkin olarak ise Ek-2'de sunulan revize edilmiş Denetim Komitesi Çalışma Esaslarının kabul edilmesine ve Denetim Komitesinin görevlerini yerine getirirken bu esaslara uymasına,
Toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde 27 Haziran 2012 tarihinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sn. Olgun Zorlu, Sn. Şule Cümbüş, Sn. Ali Akın Tarı ve Sn. İzzet Güvenir'in seçilmelerine,
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ali Akın Tarı'nın komite başkanlığına ve Sn. Olgun Zorlu'nun komite üyeliğine seçilmelerine,
Şirketin Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ali Akın Tarı'nın komite başkanlığına ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun komite üyeliğine seçilmelerine,
Toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış ve yapılan toplantı ve müzakere neticesinde;
Net dağıtılabilir karın asgari %25'i kadar temettü (nakit veya hisse senedi şeklinde) dağıtılması yönünde olan şirket temettü politikamıza rağmen, şu an başlıca ihracat pazarımız olan Avrupa’daki olumsuz piyasa koşulları paralelinde artan çalışma sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, net dağıtılabilir 19.181.276 TL karın tamamının ihtiyat ayrılmasına, bu kapsamda nakit temettü ödemesi yapılmamasına ilişkin olarak Genel Kurul’da kar dağıtılmamasının teklif edilmesine, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
Vestel Beyaz Eşya 2012 yılının ilk 3 ayında 254mn Dolar (194mn Euro) ciro ve 11mn Dolar (8,4mn Euro) net kar açıkladı.
Finansal tablolar için tıklayınız.
Faaliyet raporu (Mart 2012) için tıklayınız.
Vestel Beyaz Eşya 2011 yılında 1,2 milyar Dolar (850mn Euro) ciro ve 12,1mn Dolar (8,7mn Euro) net kar açıkladı.
Finansal tablolar için tıklayınız.
Faaliyet raporu (Aralık 2011) için tıklayınız.