20.11.2013 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile 2,95 fiyat seviyesinden 46.078 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 20.11.2013 tarihi itibariyle % 86,16'ya ulaşmıştır.
Vestel Beyaz Eşya 2013 yılının ilk 9 ayında 836mn ABD Doları (635 Euro mn) ciro ve 24.5mn ABD Doları (18.6 Euro mn) net açıkladı.
Finansal tablolar için tıklayınız.
Faaliyet raporu (Eylül 2013) için tıklayınız.
Vestel Beyaz Eşya 2013 yılının ilk 6 ayında 585,1mn Dolar (Euro 446mn) ciro ve 15,7mn Dolar (Euro 12mn) net kar açıkladı.
Finansal Tablolar için tıklayınız.
Faaliyet raporu (Haziran 2013) için tıklayınız.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş 2012 yılı Olağan Genel Kurulu 05.06.2013 tarihinde Zorlu Plaza 34310 Avcılar / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda,
-Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 kişi olarak saptanmasına, bir yıl kadar görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, Sn. Olgun Zorlu'nun, Sn. Şule Cümbüş'ün ve Sn. İzzet Güvenir'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Ali Akın Tarı ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine,
- 2013 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 90.000 TL ücret ödenmesine,
- Sermaye Piyasası Kanununa ve tebliğlerine paralel hazırlanan mali tablolarda zarar çıkması sebebiyle kar dağıtımı söz konusu olamayacağından genel kurulda zarar hakkında bilgi verilmesine,
- Kar dağıtım politikasının onaylanmasına,
- 2013 yılı başından genel kurul tarihine kadar yapılan bağışların onaylanmasına ve bağış sınırının tespit edilmesine,
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11.,12., 13., 15., 16., 18., 19., 21., 22., 23., 26., 27., 28. ve 29'uncu maddelerinin değiştirilmesi ve 14., 30. ve 33.'üncü maddelerinin kaldırılmasına,
Karar verilmiş ve şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında hissedarlara bilgi verilmiştir.
Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı için tıklayınız.
Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1 - Şirketimizin 2012 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 05.06.2013 günü saat: 14:30’da Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmasına,
2 - Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
3 - İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,
4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir
Olağan Genel Kurul Gündemi için tıklayınız.
Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı için tıklayınız.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış ve yapılan toplantı ve müzakere neticesinde;
Sermaye Piyasası Kanununa ve tebliğlerine paralel hazırlanan mali tablolarda zarar çıkması sebebiyle kar dağıtımı söz konusu olamayacağından genel kurulda zarar hakkında bilgi verilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU Başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündemde bulunan konular müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır:
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil mevzuata uyum sağlamak maksadıyla; Şirketimiz ana sözleşmesinin, 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11.,12., 13., 15., 16., 18., 19., 21., 22., 23., 26., 27., 28 ve 29uncu maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine ve 14., 30., ve 33.üncü maddelerinin kaldırılmasına, Ana Sözleşme değişikliği için gerekli işlemleri yapmak ve onayları almak üzere Yönetime yetki verilmesine, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
Ana Sözleşme tadil metinleri için tıklayınız.
Vestel Beyaz Eşya 2013 yılının ilk 3 ayında 266,1mn Dolar ( 201,6mn Euro) ciro ve 7,4mn Dolar (5,6mn Euro) net kar açıkladı.
Faaliyet raporu (Mart 2013) için tıklayınız.
Finansal Tablolar için tıklayınız.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 27.03.2013 tarihinde saat:12:30’da, şirket merkezi olan Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.
Ekte yayınlanmakta olan toplantı tutanağında,
Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” nin onaylanmasına,
Karar verilmiştir.
Hazır Bulunanlar Listesi ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı’na ulaşmak için tıklayınız.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 378’nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuza bağlı olarak faaliyette bulunmak üzere bir “Riskin Erken Saptanması Komitesi”nin kurulmasına; Komite Başkanlığı’na Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu’nun, üyeliğe ise Sn. Şule Cümbüş’ün seçilmelerine; Ek-1’de sunulan Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin kabul edilmesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi için öngörülen görevleri yerine getirirken bu esaslara uymasına, toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.