KAP Açıklamaları

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

• Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Ağırdır'ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Emre Zorlu ile Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sn. Serap Mutlu'nun komite üyeliklerine seçilmelerine,
• Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Ağırdır'ın komite üyeliğine seçilmelerine,
• Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Selen Zorlu Melik'in komite üyeliğine seçilmelerine

toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2021 Perşembe günü saat 10:00’da Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.

Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.

18.03.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin önerisi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

18.03.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Genel Kurul'un onayına sunulan Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin Kâr Payı Dağıtım Teklifi kabul edilmiştir.

18.03.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Genel Kurul'un onayına sunulan Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin Kâr Payı Dağıtım Teklifi kabul edilmiştir.

Şirketimiz tarafından 09.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 50.066.100 TL nominal değerli, 372 gün vadeli, TRSVSTL72110 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.158.249,42 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2021 yılı finansal planlaması kapsamında;

• Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ("Vestel Elektronik") ve bağlı ortaklığı Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Vestel Beyaz Eşya") 2021 yılında Vestel Ticaret AŞ'ye ("Vestel Ticaret") yapacağı mamul satışlarının toplamının Vestel Elektronik'in kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu,
• Vestel Elektronik ve bağlı ortaklıkları Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Ticaret'in 2021 yılında Vestel Holland B.V.'den yapacağı hammadde ve malzeme alımlarının toplam tutarının Vestel Elektronik'in kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, söz konusu alış işlemlerinin kapsam ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

12.04.2021 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak 55 fiyattan 4.000.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payı 12.04.2021 tarihi itibarıyla %85,17'ye gerilemiştir.

Şirketimiz tarafından 09.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 50.380.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSVSTL72227 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.122.912,43 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

15.03.2021 ve 23.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilmiştir.