15.03.2021 ve 23.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilmiştir.
15.03.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.
"Denetim Komitesi'nin 18/03/2021 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir. "
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Şirketi Yönetim Kurulu, aşağıdaki kararları almıştır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi için tıklayınız.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.
"Şirketimiz Esas Sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2020 hesap dönemine ilişkin 974.308.002 TL net dağıtılabilir dönem kârı ve Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre düzenlenen 31.12.2020 tarihli mali tablolarda yer alan olağanüstü yedekler ve özel fonlardan oluşan 1.620.822.129 TL olmak üzere toplam 2.595.130.131 TL tutarındaki kaynağın kâr dağıtımına konu edilmesi, kâr dağıtımına konu edilecek kaynak üzerinden 234.396.120 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 2.360.734.011 TL kâr payının ilgili hesap dönemine yönelik Kâr Dağıtım Öneri Tablosu kapsamında, her 1,00 TL nominal değerli paya brüt 7,0373 TL (net 5,9818 TL) olmak üzere pay sahiplerine nakden üç eşit taksitte ödenmesine ve dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve bu hususların 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir. "
Kâr Payı Dağıtım Tablosu için tıklayınız.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
Vestel Elektronik 2020 yılında 21.546 milyon TL (3.075 milyon ABD Doları) konsolide ciro ve 1.773 milyon TL (253 milyon ABD Doları) net kar rakamı açıklamıştır.
Finansal tablolar için tıklayınız.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararları almıştır. 1. Şirketimizce 750.000.000,00 TL (YediyüzellimilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, 5 (beş) yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve niteliği itibariyle borçlanma araçları olduğu aracı olan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları dahil diğer her türlü borçlanma aracı (her biri bundan sonra "Borçlanma Aracı" olarak ifade edilecektir) ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına, 2. Bu kapsamda ihraç edilmesi planlanan Borçlanma Araçlarının tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, ihraçlarla ilgili gerekli tüm başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, Şirketimiz imza sirküleri Birinci Derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile işbu kararda yazılı hususlarda Şirketi temsil ve ilzam etmelerine karara katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
20.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızla, Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. olarak 750.000.000,00 TL tutarı aşmayacak şekilde, İhraç Belgesi'nin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya tahsisli olarak, her türlü borçlanma aracı ihraç edilmesi için yaptığımız başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 400.000.000 TL tutarında 383 gün vadeli, değişken kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin satış işlemi 19.02.2021 itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir.