KAP Açıklamaları

Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 455.000.000 TL tutarında 113 gün vadeli, sabit kupon ödemeli finansman bonosu ihracına ilişkin talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş olup, kıymetin müşteri hesaplarına virmanı bugün tamamlanacaktır. Borçlanma aracının getirisi %52,50 yıllık basit faiz şeklindedir.

Şirketimiz tarafından 21.02.2024 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 93.570.000 TL tutarında 147 gün vadeli, sabit kupon ödemeli finansman bonosuna ilişkin 17.900.128,14 TL'lik faiz ve 93.570.000 TL anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiş olup, sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket sermayesinin %25'ini aşmamaktadır.

Vestel Beyaz Eşya 2024 yılının ilk 3 ayında 13.974 milyon TL ciro ve 617 milyon TL net kar rakamı açıklamıştır.

Finansal tablolar için tıklayınız.

Faaliyet raporu (Mart 2024) için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu'nun 10.06.2024 tarihli toplantısında;

• Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşegül İldeniz'in komite başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adnan Yıldırım'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Ayça Ersoy'un komite üyeliklerine seçilmelerine,
• Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adnan Yıldırım'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emin Ataç'ın komite üyeliğine seçilmelerine,
• Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adnan Yıldırım'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emin Ataç'ın komite üyeliğine seçilmelerine,
• Strateji, Yatırım ve AR-GE Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ayşegül İldeniz'in komite başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emin Ataç ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Cem Köksal'ın komite üyeliklerine seçilmelerine,
• Sürdürülebilirlik Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emin Ataç'ın komite başkanlığına ve Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Sn. Ergün Güler'in komite üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 29.05.2024 tarihinde gerçekleşen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 29.05.2024 tarihli toplantısında; 29.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde yapılan görev taksimi uyarınca; Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Sayın Ahmet Nazif Zorlu’nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne ise Sayın Ayşegül İldeniz’in seçilmesine toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

24.05.2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin önerisi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

03.05.2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Genel Kurul'un onayına sunulan Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihine ilişkin teklifi kabul edilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü, saat 12:30’da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No: 2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında,

• 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına,
• Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine,
• Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Bekir Cem Köksal ve Sn. Mümin Cengiz Ultav’ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Ayşegül İldeniz, Sn. Adnan Yıldırım ve Sn. Emin Ataç’ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,
• 2024 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 80.000 TL net üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,
• Yönetim Kurulu'nun 03.05.2024 tarihli kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihine ilişkin teklifinin kabul edilmesine,
• Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
• Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
• 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2’si olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.

Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.