KAP Açıklamaları

24.05.2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin önerisi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

03.05.2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Genel Kurul'un onayına sunulan Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihine ilişkin teklifi kabul edilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü, saat 12:30’da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No: 2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında,

• 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına,
• Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine,
• Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Bekir Cem Köksal ve Sn. Mümin Cengiz Ultav’ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Ayşegül İldeniz, Sn. Adnan Yıldırım ve Sn. Emin Ataç’ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,
• 2024 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 80.000 TL net üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,
• Yönetim Kurulu'nun 03.05.2024 tarihli kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihine ilişkin teklifinin kabul edilmesine,
• Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
• Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
• 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2’si olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.

Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Şirket") 2024 yılı finansal planlaması kapsamında 2024 yılında Vestel Ticaret AŞ'ye yapılacak mamul satışlarının toplam tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 25.08.2023 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 50.000.000 TL tutarında 390 gün vadeli, TRSVEST92410 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.904.050 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı %17,8542 olarak kesinleştirilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 01.09.2023 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 260.000.000 TL tutarında 383 gün vadeli, TRSVEST92428 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 30.701.060 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı %17,8542 olarak kesinleştirilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır:

Denetim Komitesi'nin 24.05.2024 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğüne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 21.02.2024 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 556.430.000 TL tutarında 295 gün vadeli, TRFVESTA2419 ISIN kodlu finansman bonosunun 1.kupon ödeme dönemine ilişkin 66.589.090,56 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı %13,7439 olarak kesinleştirilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu'nda 2018'den bu yana bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Ayşegül İldeniz'in, mesleki tecrübe ve deneyimi ile Şirketin yazılım ve yapay zeka çözümleri konusunda gelişme ve büyüme hedefine bizzat verdiği destek ve devam eden çalışmalarına kattığı inovasyon, teknoloji ve gelecek vizyonu gözetildiğinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 numaralı maddesinin (g) bendinde yer alan bağımsızlık şartından 1 yıla kadar geçici bir süre ile sınırlı olmak üzere muaf tutularak 29 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizce tekrar bağımsız üye aday adayı olarak gösterilebilmesine ilişkin SPK'ya yaptığımız başvuru olumlu karşılanmıştır. Ayrıca, dahil olduğumuz 1. Grup kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından aday adaylıkları bildirilen Sayın Adnan Yıldırım ve Sayın Emin Ataç için de Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgi yazısı ile olumsuz görüş bildirilmemiştir.