KAP Açıklamaları

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 22.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, 29.05.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.

Şirketimiz'in 22 Mayıs 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üye seçimine ilişkin alınan karar çerçevesinde; Yönetim Kurulu'nun  22 Mayıs 2025 tarihli Görev Dağılımına İlişkin Kararı ile;  Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ahmet Nazif Zorlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne ise Sayın Adnan Yıldırım'ın seçilmesine toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 22 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

• Şirketin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.
• Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
• 2024 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarına göre, şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak 70.238.141 TL tutarın 24 Temmuz 2025 tarihinde pay sahiplerine nakden Kar Payı ödenmesine karar verilmiştir.
• Yönetim kurulu üye sayısı 7 kişi olarak belirlenmiş ve yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Bekir Cem Köksal ve  Sn. Mümin Cengiz Ultav’ın ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Sn. Ayşe Botan Berker, Sn. Adnan Yıldırım, Sn. Emin Ataç’ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.
• Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 90.000 TL aylık/net ücret ödenmesine; diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
• Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2025 yılı hesap ve işlemleri denetimini ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, 2024 ve 2025 yılı zorunlu sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
• Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 3’üncü, “Sermaye” başlıklı 6’ncı, “Yönetim Kurulu” başlıklı 8’inci, “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 11’inci,  “Genel Kurul” başlıklı 16’ncı, “İlan,” başlıklı 20’nci, “Bakanlık Temsilcisine Verilecek Evraklar” başlıklı 22’inci, “Borçlanma Senetlerinin İhracı” başlıklı 26’inci, “Genel Kurul Toplantısına Davet” başlıklı 27’inci, “Yönetim Kurulu Toplantısına Davet” başlıklı 28’inci, maddelerinin değiştirilmesi ve  9, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 32 ve 34'üncü maddelerinin iptal edilerek kaldırılmasına ilişkin Esas Sözleşme Tadilinin onaylanmasına karar verilmiştir.
• 2025 yılı bağış sınırı, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2024 yılına ilişkin yıllık finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) % 1,20’si olarak belirlenmiştir.
• Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 22.05.2025 tarihinde yapılmış olan 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından, Yönetim Kurulu'nun, 25.04.2025 tarih ve 2025/18 sayılı önerisi çerçevesinde, Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem karı 265.828.000 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK")'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş bireysel finansal tablolarında net dönem zararı 560.284.775 TL olarak gerçekleşmiş olup, şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından %25 oranında 70.238.141 TL tutarın 24 Temmuz 2025 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin  22.05.2025 tarihinde yapılmış olan 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul  Toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci, " Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 11'inci,  "Genel Kurul"  başlıklı 16'ncı,  "İlan" başlıklı 20'nci,  "Bakanlık Temsilcisine  Verilecek Evraklar" başlıklı 22'inci,  "Borçlanma Senetlerinin İhracı"  başlıklı 26'ıncı,  "Genel Kurul Toplantısına Davet" başlıklı 27'inci, "Yönetim Kurulu Toplantısına Davet" başlıklı 28'inci, maddelerinin değiştirilmesi ve  9 , 10, 15, 17, 18, 19, 21, 32 ve 34'üncü maddelerinin iptal edilerek kaldırılmasına ilişkin Esas Sözleşme Tadili Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Şirketimizin 22.05.2025 tarihinde yapılmış olan 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu 30/04/2025 tarihli değerlendirme dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulu'nun 30.04.2025 tarih ve 2025/22 sayılı teklifi çerçevesinde; Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi ile finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01.01.2024 – 31.12.2024 ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Şirket") 2025 yılı finansal planlaması kapsamında 2025 yılında Vestel Ticaret AŞ'ye yapılacak mamul satışlarının toplam tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 12.02.2025 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 885.000.000 TL tutarında 399 gün vadeli, TRSVEST32614 ISIN kodlu tahvilin 1.kupon ödeme dönemine ilişkin 97.083.615 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı %12,2463 olarak kesinleştirilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu 30/04/2025 tarihli değerlendirme dikkate alınarak; Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi ile finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01.01.2024 – 31.12.2024 ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. N8 İç Kapı N301 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi suretiyle bağımsız denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmasının 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.    

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz, 2024 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen finansal tablolara göre 265.828.000 TL net dönem kârı elde etmiş olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 560.284.775 TL net dönem zararı oluşmuştur.

SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 265.828.000 TL net dönem kârına yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2024 tarihindeki satın alım gücüne göre hesaplanan 15.124.565 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kâr payı matrahı 280.952.565 TL olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca:

Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından %25 oranında 70.238.141 TL tutarında kâr payı dağıtılmasına, kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,0439 TL, net 0,03731 TL olmak üzere) 24 Temmuz 2025 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesine, kar payı dağıtımının VUK finansal tablolarda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve bu hususların 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına;

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.