KAP Açıklamaları

Şirketimizde Klima & Termosifon Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Hakan Akıncı 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak olup yerine 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla "Vestel Beyaz Eşya Satınalma Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapan Sn. Kemal Özgür atanacaktır. Sn. Kemal Özgür’ün görev değişikliği ile boşalan "Vestel Beyaz Eşya Satınalma Genel Müdür Yardımcısı" pozisyonunu "Çamaşır Makinesi ve Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapan Sn. Özgür Yılmaz, Sn. Özgür Yılmaz’ın görev değişikliği ile boşalan "Çamaşır Makinesi ve Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" pozisyonunu ise "Çamaşır Makinesi Fabrikası Ar-Ge Müdürü" olarak görev yapan Sn. Serkan Balcı üstlenecektir.

26.09.2014 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, %100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ ile Sharp Corporation arasında imzalanan ve 2024 yılsonuna kadar geçerli olan marka lisanslama anlaşmasının içeriği yine Avrupa pazarına yönelik olarak altı beyaz eşya (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, elektrikli fırın, çamaşır kurutma makinası ve duvar tipi split klima) ürün gamı için akıllı ürün ailesi geliştirilmesini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Genişletilen anlaşma kapsamında, Vestel Elektronik 5 yıl içinde Avrupa pazarında Sharp markalı ürünlerin satışından 300 milyon Avro satış cirosuna ulaşmayı hedeflemektedir.

Vestel Beyaz Eşya 2019 yılının ilk 9 ayında 4.996 milyon TL (789 milyon Euro) ciro ve 445 milyon TL (70 milyon Euro) net kar rakamı açıklamıştır.

Finansal tablolar için tıklayınız.

Faaliyet raporu (Ocak-Eylül 2019 Dönemi) için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya 2019 yılının ilk 6 ayında 3.203 milyon TL (505,5 milyon Euro) ciro ve 317,2 milyon TL (50,1 milyon Euro) net kar rakamı açıklamıştır.

Finansal tablolar için tıklayınız.

Faaliyet raporu (Ocak-Haziran 2019 Dönemi) için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", Şirket sermayemizin %25'ini aşan bir bedel ile 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler” başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2019 yılı finansal planlaması kapsamında;

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (“Şirket”) 2019 yılında Vestel Ticaret AŞ’ye yapacağı mamul satışlarının toplam tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10’u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

Şirketimizin 8 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

• Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Ağırdır'ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun Zorlu ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Direktörü Sn. Serap Mutlu'nun komite üyeliklerine seçilmelerine,
• Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Ağırdır'ın komite üyeliğine seçilmelerine,
• Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şule Cümbüş'ün komite üyeliğine seçilmelerine,

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı,

• Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Elmas Melih Araz'ın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sn. Olgun Zorlu'nun, Sn. Bekir Ağırdır'ın, Sn. Ayşegül İldeniz'in, Sn. Selen Zorlu Melik'in ve Sn. Şule Cümbüş'ün seçilmelerine,
• Sn. Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte diğer birinci derecede imza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin şirketi temsil ve ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü işlem ve belgelerde, şirket unvanı veya şirket unvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmasına, birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
• İşbu yönetim kurulu kararından önce belirlenmiş olan tüm birinci derece imza yetkileri ve yetkililerinin hükümsüzlüğüne ve işbu Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine;
• İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına ve Şirket adına yukarıda belirtilen temsil ve ilzama ilişkin yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına;

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.05.2019 Çarşamba günü saat 12:00’de Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.

Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.