KAP Açıklamaları

Şirketimiz tarafından 09.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 265.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSVEST62314 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 2,9824 olarak (yıllık basit faiz %11,9624) kesinleştirilmiştir.

Şirketimiz tarafından 09.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 265.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSVEST62314 ISIN kodlu kuponlu tahvilin 8. Kupon dönemine ilişkin 7.903.360 TL'lik faiz ve 265.000.000 TL anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu'nun 31.05.2023 tarihli toplantısında; 31.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde yapılan görev taksimi uyarınca; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ahmet Nazif Zorlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne ise Sayın Elmas Melih Araz'ın seçilmesine karar verilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 31.05.2023 tarihli toplantısında;

1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşegül İldeniz'in komite başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elmas Melih Araz'ın ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sayın Serap Mutlu'nun komite üyeliklerine seçilmelerine,

2.Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır'ın komite üyeliğine seçilmelerine,

3.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşegül İldeniz ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elmas Melih Araz'ın komite üyeliklerine seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

03.05.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin önerisi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

03.05.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Genel Kurul'un onayına sunulan Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihine ilişkin teklifi kabul edilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü, saat 12:30'da Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında,

• 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına,
• Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine,
• Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu,Sn.Olgun Zorlu, Sn. Ömer Yüngül ve Sn. Bekir Cem Köksal'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Bekir Ağırdır, Sn. Ayşegül İldeniz ve Sn. Elmas Melih Araz'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,
• 2023 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 60.000 TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,
• Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihine ilişkin teklifinin kabul edilmesine,
• Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
• Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
• 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %2,4'ü olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.

Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı " Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2023 yılı finansal planlaması kapsamında;

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Şirket") 2023 yılında Vestel Ticaret AŞ'ye yapacağı mamul satışlarının toplam tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

Şirketimiz tarafından 02.12.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 394.000.000 TL nominal değerli, 174 gün vadeli, TRFVEST52312 ISIN kodlu kuponlu bononun 1. Kupon dönemine ilişkin 53.530.416 TL'lik faiz ve 394.000.000 TL anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu'nun 25.05.2023 tarihli kararı uyarınca, Şirketimizce 2.000.000.000 TL (İkimilyarTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, 5 (beş) yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde, borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.