KAP Açıklamaları

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü, saat 12:30’da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No: 2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında,

• 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına,
• Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine,
• Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Bekir Cem Köksal ve Sn. Mümin Cengiz Ultav’ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Ayşegül İldeniz, Sn. Adnan Yıldırım ve Sn. Emin Ataç’ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,
• 2024 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 80.000 TL net üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,
• Yönetim Kurulu'nun 03.05.2024 tarihli kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihine ilişkin teklifinin kabul edilmesine,
• Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
• Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
• 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2’si olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.

Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Şirket") 2024 yılı finansal planlaması kapsamında 2024 yılında Vestel Ticaret AŞ'ye yapılacak mamul satışlarının toplam tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 25.08.2023 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 50.000.000 TL tutarında 390 gün vadeli, TRSVEST92410 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.904.050 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı %17,8542 olarak kesinleştirilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 01.09.2023 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 260.000.000 TL tutarında 383 gün vadeli, TRSVEST92428 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 30.701.060 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı %17,8542 olarak kesinleştirilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır:

Denetim Komitesi'nin 24.05.2024 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğüne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 21.02.2024 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 556.430.000 TL tutarında 295 gün vadeli, TRFVESTA2419 ISIN kodlu finansman bonosunun 1.kupon ödeme dönemine ilişkin 66.589.090,56 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı %13,7439 olarak kesinleştirilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu'nda 2018'den bu yana bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Ayşegül İldeniz'in, mesleki tecrübe ve deneyimi ile Şirketin yazılım ve yapay zeka çözümleri konusunda gelişme ve büyüme hedefine bizzat verdiği destek ve devam eden çalışmalarına kattığı inovasyon, teknoloji ve gelecek vizyonu gözetildiğinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 numaralı maddesinin (g) bendinde yer alan bağımsızlık şartından 1 yıla kadar geçici bir süre ile sınırlı olmak üzere muaf tutularak 29 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizce tekrar bağımsız üye aday adayı olarak gösterilebilmesine ilişkin SPK'ya yaptığımız başvuru olumlu karşılanmıştır. Ayrıca, dahil olduğumuz 1. Grup kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından aday adaylıkları bildirilen Sayın Adnan Yıldırım ve Sayın Emin Ataç için de Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgi yazısı ile olumsuz görüş bildirilmemiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz, 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen finansal tablolara göre 4.724.452.000 TL net dönem kârı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (“VUK”) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 3.236.186.078 TL net dönem kârı elde etmiştir.

VUK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 3.236.186.078 TL net dönem kârı üzerinden, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ayrılması gereken %5 oranında 161.809.304 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmış olup, söz konusu genel kanuni yedek akçe tutarının net dönem kârından mahsup edilmesi neticesinde net dağıtılabilir dönem karı 3.074.376.774 TL olarak hesaplanmaktadır.

VUK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 3.236.186.078 TL net dönem karını ihtiva eden Geçmiş Yıl Kar/Zararları hesabı 538.638.699 TL negatif bakiye vermekte olup enflasyon düzeltmesi kaynaklı toplam 3.774.824.776 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına İlişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır.

SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 4.724.452.000 TL net dönem kârından 161.809.304 TL genel kanuni yedek akçenin mahsup edilmesi sonucu net dağıtılabilir dönem karı 4.562.642.696 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu tutara, yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alım gücüne göre hesaplanan 83.283.745 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kâr payı matrahı 4.645.926.441 TL olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca: Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından %25 oranında 1.161.481.610 TL tutarında kâr payı ayrılmasına, VUK düzenlemelerine göre tespit edilen net dağıtılabilir dönem karından 1.161.481.610 TL tutarında kâr payı ile 108.148.161 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.804.747.003 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, 1.161.481.610 TL tutarındaki kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,7259 TL, net 0,6533 TL olmak üzere) 25 Temmuz 2024 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi ve bu hususların 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına; toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

Kâr Payı Dağıtım Tablosu için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

• Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 12:30’da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına,
• Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
• İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,
• SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” başlığı altında pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerinin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,
• Halka açık şirketlerde T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması zorunlu olduğundan İstanbul İl Müdürlüğü’nden temsilci talebinde bulunulması konularında Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine, Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi için tıklayınız.