Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu'nun 31.05.2023 tarihli toplantısında; 31.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde yapılan görev taksimi uyarınca; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ahmet Nazif Zorlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne ise Sayın Elmas Melih Araz'ın seçilmesine karar verilmiştir.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 31.05.2023 tarihli toplantısında;
1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşegül İldeniz'in komite başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elmas Melih Araz'ın ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sayın Serap Mutlu'nun komite üyeliklerine seçilmelerine,
2.Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır'ın komite üyeliğine seçilmelerine,
3.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşegül İldeniz ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elmas Melih Araz'ın komite üyeliklerine seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
03.05.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin önerisi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.
03.05.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Genel Kurul'un onayına sunulan Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihine ilişkin teklifi kabul edilmiştir.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü, saat 12:30'da Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında,
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.
Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı " Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2023 yılı finansal planlaması kapsamında;
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Şirket") 2023 yılında Vestel Ticaret AŞ'ye yapacağı mamul satışlarının toplam tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
Şirketimiz tarafından 02.12.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 394.000.000 TL nominal değerli, 174 gün vadeli, TRFVEST52312 ISIN kodlu kuponlu bononun 1. Kupon dönemine ilişkin 53.530.416 TL'lik faiz ve 394.000.000 TL anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu'nun 25.05.2023 tarihli kararı uyarınca, Şirketimizce 2.000.000.000 TL (İkimilyarTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, 5 (beş) yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde, borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.
24.06.2022 tarihli özel durum açıklamamızla, Şirketimizce 750.000.000,00- TL (YediyüzellimilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, İhraç Belgesi'nin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya tahsisli olarak, her türlü borçlanma aracı ihraç edilmesi için yaptığımız başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 110.000.000 TL tutarında 99 gün vadeli, sabit kupon ödemeli finansman bonosu ihracına ilişkin satış işlemi bugün (25.05.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılık etmiştir.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır:
Denetim Komitesi'nin 03.05.2023 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.