KAP Açıklamaları

Şirketimizin 26 Nisan 2016 tarihinde yapılan 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.05.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

Vestel Elektronik 2016 yılının ilk 3 ayında 2.248 mn TL (764,0 mn ABD Doları) konsolide ciro ve 107,5 mn TL (36,5 mn ABD Doları) konsolide net kar açıkladı.

Finansal tablolar için tıklayınız.

Faaliyet raporu (Mart 2016) için tıklayınız.

01.03.2016 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

• Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Akın Tarı'nın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Emre Zorlu'nun komite üyeliğine seçilmelerine ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Direktörü Sn. Serap Mutlu'nun komite üyesi olarak görevlendirilmesine,
• Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Akın Tarı'nın komite başkanlığına ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun komite üyeliğine seçilmelerine,
• Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Selen Zorlu Melik'in komite üyeliğine seçilmelerine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, yönetim kurulu görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı,

• Yönetim Kurulu Başkanlığı'na T.C Kimlik No: 24844596260 olan Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne T.C. Kimlik No: 39715591572 olan Sn. Ali Akın TARI'nın, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise T.C Kimlik No: 24829596780 olan Sn. Olgun ZORLU'nun, T.C Kimlik No: 24811597344 olan Sn. Mehmet Emre ZORLU'nun, T.C Kimlik No: 24823596908 olan Sn. Selen ZORLU MELİK'in ve T.C. Kimlik No: 17339096086 olan Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU'nun seçilmelerine,
• Sn. Ahmet Nazif ZORLU ile birlikte diğer birinci derecede imza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden herhangi birisinin şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket ünvanı veya şirket ünvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile birinci derecede şirketi her konuda ve en geniş manada temsil etmeye, ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmışlardır. Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
• İşbu sirkülerden önce çıkarılmış olan tüm birinci derece imza sirkülerindeki ve eklerindeki tüm birinci derece imza yetkilerinin hükümsüzlüğüne, işbu birinci derece imza sirkülerinin neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine;

Bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan birinci derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2016 Salı günü saat 10:30’da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.

Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.

Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı olan Vestel Iberia SL ile İspanya'da mukim Telefonica de Espana S.A. ("Telefonica") arasında, Movistar markalı, internet tabanlı TV çözümlerini içeren televizyon üretimi için gerçekleştirilmesi planlanan proje kapsamında taraflar anlaşmaya varmış olup, sevkiyatlar başlamıştır.

30.03.2016 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde yapılacak tadillere izin verilmiştir.

17.03.2016 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde yapılacak tadillere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.3656 sayılı yazısı ile onay verilmiştir. Bundan sonraki süreçte Esas Sözleşme tadillerine ilişkin izin alabilmek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacaktır.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konuları müzakere ederek aşağıdaki kararları almıştır.

• Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 26.04.2016 Salı günü saat:10:30'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına,
• Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
• İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,
• SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi için tıklayınız.