KAP Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler” başlıklı 10. maddesi gereğince, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (“Şirket”) 2019 yılı finansal planlaması kapsamında;

• Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve bağlı ortaklığı Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 2019 yılında Vestel Ticaret AŞ’ye yapacağı mamul satışlarının toplam tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10’u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu,
• Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve bağlı ortaklıkları Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ ve Vestel Ticaret AŞ’nin 2019 yılında Vestel Holland B.V.’den alacağı hammadde ve malzeme alım tutarının Şirketin kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10’u aşacağı öngörülmüş olup, söz konusu alış işlemlerinin kapsam ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

Şirketimizin 8 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Vestel Elektronik 2019 yılının ilk 3 ayında 3.563 milyon TL (664 milyon ABD Doları) ciro ve 274,4 milyon TL (51,2 milyon ABD Doları) net zarar rakamı açıklamıştır.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

• Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Ağırdır'ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Emre Zorlu ile Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sn. Serap Mutlu'nun komite üyeliklerine seçilmelerine,
• Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Ağırdır'ın komite üyeliğine seçilmelerine,
• Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Selen Zorlu Melik'in komite üyeliğine seçilmelerine

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı,

• Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Bekir Ağırdır'ın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sn. Olgun Zorlu, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Elmas Melih Araz ve Sn. Ayşegül İldeniz'in seçilmelerine,
• Sn. Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte diğer birinci derecede imza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin şirketi temsil ve ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü işlem ve belgelerde, şirket unvanı veya şirket unvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmasına, birinci derece imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
• İşbu yönetim kurulu kararından önce belirlenmiş olan tüm birinci derece imza yetkileri ve yetkililerinin hükümsüzlüğüne ve işbu Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine;
• İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına ve Şirket adına yukarıda belirtilen temsil ve ilzama ilişkin yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına,

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.05.2019 Çarşamba günü saat 10:00’da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

08.04.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, 2018 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

08.04.2019ihli özel durum açıklamamıza istinaden, Genel Kurul'un onayına sunulan Yönetim Kurulu'nun PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin önerisi kabul edilmiştir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ paylarında halka açıklık oranını ve likiditeyi artırmak, kurumsal yatırımcı tabanını genişletmek ve bu suretle şirketin yurt içi ve yurt dışında önde gelen endekslere dahil olmasını sağlamak amacıyla, 26.04.2019 tarihinde, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da özel emir yöntemiyle 12,0-12,6 TL fiyat aralığından toplam 6.500.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 26.04.2019 tarihi itibarıyla %75,60’a gerilemiştir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Denetim Komitesi’nin 08.04.2019 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.