KAP Açıklamaları

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü, saat 10:00'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No: 2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında,

• 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların onaylanmasına,
• Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine,
• Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Bekir Cem Köksal ve Sn. Mümin Cengiz Ultav’ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Ayşegül İldeniz, Sn. Adnan Yıldırım ve Sn. Emin Ataç’ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,
• 2024 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 80.000 TL net üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,
• 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin onaylanmasına,
• Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
• Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
• 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2’si olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.

Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2024 yılı finansal planlaması kapsamında;

• Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ("Vestel Elektronik") ve bağlı ortaklığı Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Vestel Beyaz Eşya") 2024 yılında Vestel Ticaret AŞ'ye ("Vestel Ticaret") yapacağı mamul satışlarının toplamının Vestel Elektronik'in kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu,
• Vestel Elektronik ve bağlı ortaklıkları Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Ticaret'in 2024 yılında Vestel Holland B.V.'den yapacağı ham madde ve malzeme alımlarının toplam tutarının Vestel Elektronik'in kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, söz konusu alış işlemlerinin kapsam ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 25.08.2023 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 190.000.000 TL tutarında 362 gün vadeli, TRFVSTL82413 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 22.435.390 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı %13,5814 olarak kesinleştirilmiştir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır:

Denetim Komitesi'nin 24.05.2024 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

08.04.2024 tarihli açıklamamıza istinaden, Vestel Elektronik'in bağlı ortaklığı Vestel Holland B.V.'nin Cylinda AB'nin paylarının tamamını satın alımı için Elektroskandia Sverige AB ile imzaladığı "Hisse Alım Anlaşması" çerçevesinde İsveç Rekabet Kurumu'ndan gerekli onay alınmıştır. Pay devir süreci tamamlandığında kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.

15.05.2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 450 milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, kupon oranı %9,75 ve itfa tarihi 15 Mayıs 2029 olan tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. Tahvil ihracından sağlanan fon mevcut finansal borçların refinansmanı ve yatırımların finansmanında kullanılacaktır.

14.03.2024, 19.04.2024, 26.04.2024, 01.05.2024, 08.05.2024 ve 10.05.2024 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.05.2024 tarihinde tertip ihracı onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvillerin yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışı 15 Mayıs 2024 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 08.02.2024 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 370.000.000 TL tutarında 384 gün vadeli, TRSVSTL22511 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 43.817.250 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır.2.kupon dönemine ilişkin faiz oranı %13,5409 olarak kesinleştirilmiştir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu'nda 2018'den bu yana bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Ayşegül İldeniz'in, mesleki tecrübe ve deneyimi ile Şirketin mobilite elektroniği (otomotiv elektroniği, elektrikli araç şarj istasyonları, batarya ve enerji depolama çözümleri) alanında büyüme ve genişleme hedefine bizzat verdiği destek ve Şirketin devam eden çalışmalarına kattığı inovasyon, teknoloji ve gelecek vizyonu gözetildiğinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 numaralı maddesinin (g) bendinde yer alan bağımsızlık şartından 1 yıla kadar geçici bir süre ile sınırlı olmak üzere muaf tutularak 29 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizce tekrar bağımsız üye aday adayı olarak gösterilebilmesine ilişkin SPK'ya yaptığımız başvuru olumlu karşılanmıştır. Ayrıca, dahil olduğumuz 1. Grup kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından aday adaylıkları bildirilen Sayın Adnan Yıldırım ve Sayın Emin Ataç için de Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgi yazısı ile olumsuz görüş bildirilmemiştir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem karı 1.449.625.000 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”)’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında ise enflasyon düzeltmesi öncesi net dönem zararı 1.688.979.363 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca:

Şirketimizin VUK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına yönelik hususun 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına; toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

Kâr Payı Dağıtım Tablosu için tıklayınız.